假借辦信用卡名義辦pos機(jī)

1、辦信用卡的名義銷售pos機(jī)違法嗎

不違法。
使用信用卡進(jìn)行套現(xiàn)交易是違法行為，且使用信用卡交易若不及時(shí)還款將產(chǎn)生逾期風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)個(gè)人征信造成不良影響。此外，不知來(lái)源的POS機(jī)可通過刷卡交易竊取客戶信息，客戶信息易被泄露。對(duì)于自稱為銀行員工上門推薦辦理信用卡即送POS機(jī)的情況，客戶應(yīng)提高警惕，核驗(yàn)業(yè)務(wù)人員身份信息的真?zhèn)巍?

2、如何投訴冒充工商銀行工作人員以辦理信用卡收pos機(jī)押金

如果發(fā)現(xiàn)有人冒充工商銀行工作人員以辦理信用卡收pos機(jī)押金，應(yīng)及時(shí)報(bào)警?？梢該艽虍?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的電話，或者撥打120急救電話，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)犯罪嫌疑人的相關(guān)信息，以便公安機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)查處理。此外，可以向工商銀行投訴，提供犯罪嫌疑人的相關(guān)信息，以便工商銀行采取有效的措施，防止犯罪嫌疑人繼續(xù)從事相關(guān)犯罪活動(dòng)。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)叵M(fèi)者協(xié)會(huì)投訴，以便消費(fèi)者協(xié)會(huì)及時(shí)處理相關(guān)投訴，有效保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。 要投訴冒充工商銀行工作人員以辦理信用卡收pos機(jī)押金，可以盡快聯(lián)系銀行當(dāng)?shù)胤中羞M(jìn)行投訴，如果受害者對(duì)“冒充者”扣款，建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警，追究相關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。

3、辦信用卡的名義銷售pos機(jī)違法嗎

違法。最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對(duì)POS機(jī)套現(xiàn)行為做出了具體情形披露，即使用POS機(jī)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，屬于違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序應(yīng)予立案追訴。

4、打著辦信用卡的名義辦pos機(jī)怎么舉報(bào)

法律分析：可以撥打12378來(lái)舉報(bào)的，有財(cái)產(chǎn)損失金額在3000元以上的是構(gòu)成詐騙罪的，可以直接撥打110報(bào)警。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

5、以辦信用卡的名義賣POS機(jī)涉嫌違法犯罪嗎?

一、不違法，很多人都是辦信用卡業(yè)務(wù)的同時(shí)兼顧POS機(jī)業(yè)務(wù)， 因?yàn)檗k了信用卡后很多人都會(huì)有辦理POS機(jī)的需求。而且兩個(gè)業(yè)務(wù)一起做，收入也是會(huì)比較好的，POS機(jī)只要送出去，只要?jiǎng)e人要刷卡，都會(huì)有收益。
二、買賣pos機(jī)不犯法，惡意套現(xiàn)屬于違規(guī)行為，要受到法律追究。提供犯罪工具，經(jīng)營(yíng)非法產(chǎn)品也將受到法律制裁。最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中有關(guān)信用卡的規(guī)定如下：
第五十四條 信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的
2、惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。
本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。
惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
三、POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點(diǎn)中與計(jì)算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實(shí)現(xiàn)電子資金自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能，使用起來(lái)安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營(yíng)情報(bào)難以獲取，導(dǎo)入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點(diǎn)。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。
四、POS機(jī)主要功能：適用于大、中型超市、連鎖店、大賣場(chǎng)、大、中型飯店及一切高水平管理的零售企業(yè)。具有IC卡功能，可使用會(huì)員卡和內(nèi)部發(fā)行IC卡及有價(jià)證券。 不違法哈，我們身邊很多人都是辦信用卡的，同時(shí)兼顧POS機(jī)業(yè)務(wù)， 因?yàn)檗k了信用卡后很多人都會(huì)有辦理POS機(jī)的需求。
而且這樣的話兩個(gè)業(yè)務(wù)一起做，收入也是會(huì)很可觀的，POS機(jī)只要送出去，只要?jiǎng)e人要刷卡，你都會(huì)收益，是個(gè)不錯(cuò)的職業(yè)哈，也不影響其他工作 ，兼職就能搞定
如有幫助到您，還望采納，謝謝 只要是正規(guī)央行有備案支付牌照的pos機(jī)就可以，俗稱一清機(jī)，有不明白的隨時(shí)問我

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