出納刷pos機(jī)虛假進(jìn)賬

1、pos機(jī)刷信用卡到一個(gè)虛擬賬戶(hù),怎么查實(shí)際賬戶(hù)

虛假商戶(hù)，虛擬商戶(hù)統(tǒng)稱(chēng)為假商戶(hù)，是目前pos機(jī)行業(yè)一個(gè)比較普遍的現(xiàn)象，為什么會(huì)有假商戶(hù)呢，老編感覺(jué)主要是利益驅(qū)使，一些支付公司為了跳碼賺錢(qián)牟利引起的。假商戶(hù)，顧名思義，就是壓根就不存在的商戶(hù)名稱(chēng)，也就是說(shuō)某個(gè)商戶(hù)的名稱(chēng)，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的商戶(hù)，既沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息，也沒(méi)有真正意義上的店鋪存在，是一個(gè)虛擬的商戶(hù)名稱(chēng)，而我們辦理的pos機(jī)是應(yīng)該有真實(shí)的商戶(hù)才對(duì)的，比如某個(gè)商戶(hù)使用營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理了一臺(tái)pos機(jī)，刷卡收款的時(shí)候顯示的名稱(chēng)都是自己商戶(hù)名稱(chēng)的抬頭，而某一筆刷卡收款的時(shí)候，突然顯示了另外一個(gè)商戶(hù)名稱(chēng)，那么這個(gè)商戶(hù)有可能就是虛擬商戶(hù)，很有可能是相應(yīng)的支付公司跳碼虛假的優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù)的。

怎么區(qū)分虛假商戶(hù)和真實(shí)商戶(hù)呢，這個(gè)很好辨別，我們可以使用一些第三方工具，比如企查查，天眼查等這類(lèi)工具，如果一個(gè)商戶(hù)名稱(chēng)，或者公司名稱(chēng)，在工具上查詢(xún)不到任何信息，那么這個(gè)商戶(hù)就是虛假商戶(hù)，因?yàn)槿绻钦鎸?shí)存在的個(gè)體工商戶(hù)，或者企業(yè)的話(huà)，是可以查到真實(shí)的工商信息的

2、朋友經(jīng)常用我的pos機(jī)刷信用卡套現(xiàn)

法律主觀：

用pos機(jī)套現(xiàn)是違法的，可構(gòu)成信用卡詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等罪名。套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡(jiǎn)稱(chēng)，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。POS機(jī)套現(xiàn)是一種欺騙銀行的行為，本質(zhì)則是商戶(hù)與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款，這在一種程度上涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。

法律客觀：

《刑法》第一百九十六條規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱(chēng)惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

3、我是裝修公司的出納,客戶(hù)的裝修款通過(guò)POS機(jī)打到老板的銀行卡上,請(qǐng)問(wèn)PO...

不能噢，需要“發(fā)票+小票”才能入賬。小票僅是付款通知，但用途必須由發(fā)票證明。
如果入賬，所得稅前不能扣除。 只要是成功的交易，是可以作為有效的憑證的

4、出納沒(méi)有核對(duì)bos機(jī)的銀行流水有未到賬情況,出納有責(zé)任嗎?

出納沒(méi)有核對(duì)pos機(jī)的銀行流水，有未到賬情況,出納有責(zé)任。資金的日清月結(jié)是出納的工作職責(zé)，如果不負(fù)責(zé)任，可以開(kāi)除處理或都罰款。

5、出納收到現(xiàn)金用刷POS機(jī)交款可以嗎?

不可以。
出納將部分現(xiàn)金存在其個(gè)人銀行卡，然后再刷公司POS機(jī)，將收款轉(zhuǎn)給公司。屬于侵占公司資金，會(huì)被判刑。

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