pos機(jī)刷了幾十萬(wàn)會(huì)怎么樣

1、刷pos機(jī)套現(xiàn)多少犯法嗎

法律分析：使用pos機(jī)套現(xiàn)肯定是犯法的，按照最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。信用卡詐騙案進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

法律依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五十四條：信用卡詐騙案進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

2、20萬(wàn)額度信用卡刷poss機(jī)刷15萬(wàn)如果封卡 會(huì)被拉入黑名單嗎?

別說(shuō)刷15萬(wàn)，一次過(guò)刷19.9萬(wàn)都不一定會(huì)封卡，但一定會(huì)引起銀行的關(guān)注，可能會(huì)致電了解情況，或者提醒下警告下，還不至于封卡如果封卡，除非你還不上了，賴(lài)賬了才黑名單。
1、違規(guī)使用信用卡很有可能被銀行凍結(jié)，如果凍結(jié)后不能在到期還款日前還款，就會(huì)逾期影響個(gè)人征信。
2、第一種：高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)人群。主要的原因在于這類(lèi)人本身職業(yè)就是非常危險(xiǎn)的。如果銀行將錢(qián)借給這樣一批人的話，如果到時(shí)候人出了什么特殊的狀況。實(shí)際上銀行想要把錢(qián)追回來(lái)，就會(huì)顯得格外的困難。

3、第二種：失信被執(zhí)行人群。如果你出現(xiàn)了這樣的狀況的話，銀行是會(huì)把你直接拉入到黑名單里面的。

哪些行為容易被風(fēng)控呢：
4、頻繁逾期：有三次或者三次以上逾期就可以稱(chēng)之為頻繁逾期，如果持卡人頻繁逾期記錄，今后想信用卡提額，辦卡申貸那都是在幻想。信用卡詐騙：一旦持卡人涉嫌信用卡詐騙，可不是黑名單那么簡(jiǎn)單了，還有可能觸犯刑法，要承擔(dān)法律責(zé)任。

5、非法套現(xiàn)：銀行對(duì)于非法套現(xiàn)行為是可以有效監(jiān)控的，比如說(shuō)持卡人在每個(gè)月額度還未使用時(shí)，就通過(guò)刷卡機(jī)(固定機(jī)子)，刷卡消費(fèi)，一次性就把里面的額度刷空，這種行為就是明顯TX，銀行一旦發(fā)現(xiàn)，就會(huì)對(duì)信用卡進(jìn)行凍結(jié)處理，持卡人也會(huì)因此進(jìn)入到黑名單的。
6、違規(guī)用卡：大家以為只要保證自己不逾期，不套現(xiàn)就可以一直安全。實(shí)則不然！還有一些其它行為也會(huì)容易列為違規(guī)用卡的，導(dǎo)致持卡人進(jìn)入黑名單。其中包括外借，冒用他人信用卡。
7、所以，信用卡經(jīng)常刷爆銀行是能夠監(jiān)測(cè)到的，具體是否會(huì)列入銀行“黑名單”，還要綜合看持卡人的消費(fèi)及信用情況，并不會(huì)僅僅因刷爆就會(huì)拉入“黑名單”。 別說(shuō)刷15萬(wàn)，一次過(guò)刷19.9萬(wàn)都不一定會(huì)封卡，但一定會(huì)引起銀行的關(guān)注，可能會(huì)致電了解情況，或者提醒下警告下，還不至于封卡。
如果封卡，除非你還不上了，賴(lài)賬了才黑名單。 20萬(wàn)額度的信用卡刷poss機(jī)刷了15萬(wàn)，如果封卡會(huì)被拉入黑名單嗎？我覺(jué)得這種情況一般情況下不會(huì)被拉入黑名單，但是可能卡會(huì)被?？?，限制使用。 20萬(wàn)的額度，信用卡刷了pos機(jī)，刷了15萬(wàn)，這種的話會(huì)被拉入黑名單的，所以小心一些，比較少那么多。 不會(huì)被拉入黑名單，封卡了但是15萬(wàn)必須得還進(jìn)去，不然就會(huì)上征信，嚴(yán)重的話會(huì)上黑名單。

3、我的一客戶老是來(lái)我公司的POS機(jī)刷卡這月已刷了好幾十萬(wàn)了!請(qǐng)問(wèn)一下這樣...

您好~~~
若您為我行商戶，那么客戶使用POS機(jī)刷卡購(gòu)買(mǎi)您的產(chǎn)品，對(duì)您不會(huì)產(chǎn)生影響，您繳納相應(yīng)的POS使用手續(xù)費(fèi)即可。

4、本人的pos機(jī)每月刷本人二十萬(wàn)的信用卡會(huì)被查嗎

一個(gè)月刷卡二十萬(wàn)沒(méi)問(wèn)題的，
我本人用天地支付的手機(jī)POS一天就刷4、5W，
你注意別刷整數(shù)就行，我基本刷1W3千多點(diǎn)，這樣刷。 你這樣是屬于非法提現(xiàn)的一種，一般銀行不會(huì)每筆交易都去核對(duì)信息，但是如果你在信用卡一直在你的pos機(jī)上消費(fèi)，次數(shù)較多銀行會(huì)有注意然后會(huì)調(diào)查的 只要按時(shí)還款 不要逾期 一般情況下是沒(méi)什么事情的 別刷整數(shù)19998 ，20007 這樣

5、別人用我的pos機(jī)刷了20萬(wàn),我沒(méi)有給自己用了犯什么罪

別人用你的機(jī)器刷款，如果是屬實(shí)消費(fèi)，不是虛擬交易，自然是不構(gòu)成犯罪，但如果刷的是信用卡錢(qián)刷到你賬戶，你又把錢(qián)轉(zhuǎn)給他，那這是明顯的套現(xiàn)行為，是違法的。但是銀聯(lián)監(jiān)管不到那么多機(jī)器，運(yùn)氣好查不到，如果查到了，輕則被查封，重則予以刑事處罰。友情提醒，此行為是違法的，望不要存在僥幸心理。

歡迎關(guān)注江蘇極付通 別人拿去tx了你說(shuō)犯了什么罪，不要輕易出借，慎重 套現(xiàn)罪 抓到3年 一般性 金融詐騙 金融罪

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址：http://www.svinexta.cn/posjifive/318038.html