武漢pos機銷售押金詐騙案

1、...武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金詐騙案

在辦理POS機過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機收取高額押金，承諾分期返還的方式實施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實的涉案資金高達70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續(xù)費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發(fā)現(xiàn)，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數(shù)據(jù)平臺分析后發(fā)現(xiàn)，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數(shù)十起，且大多數(shù)與pos機有關(guān)。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規(guī)定的?！鞭k案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù)，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業(yè)務的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同。”
      4月9日，姜某在武進其開設的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對案情的進一步梳理，民警發(fā)現(xiàn)，姜某辦理pos的業(yè)務遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù)，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發(fā)行公司進行相關(guān)業(yè)務的查詢，發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業(yè)務，剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務徹底爆發(fā)，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務，都無法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金?！芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件，在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?！崩罱芙榻B。
      商家在辦理pos機時，要選擇當?shù)毓潭ǖ拇恚灰p易相信來回跑的業(yè)務員，如果連最基本的售后服務都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節(jié)。
      被騙之后，保留相關(guān)證據(jù)，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監(jiān)會網(wǎng)、國家投訴辦公室網(wǎng)站進行投訴。到當?shù)毓簿謭缶?，或者撥?6110當?shù)氐碾娦旁p騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應該通過舉報、投訴維護自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

2、POS機免費送!武漢首起利用POS機詐騙案被破獲,具體是如何破獲的?_百度...

　　剛開始是當?shù)孛窬盏饺罕姺从常芏嗳私涣?9元保證金，就收到了一臺 POS機，想要使用必須激活，激活需要花399元。商家還承諾，使用完三個月，這些保證金會退還給商戶。但最終只有部分商戶收到了保證金，大部分人都被騙了。因此警方迅速展開調(diào)查，并成功搗毀了詐騙窩點。

　　在現(xiàn)場警方一共查獲了70多臺電腦，4000多部POS機以及130部手機，涉案金額高達1,300萬，警方來到現(xiàn)場時，還有一些騙子正在使用話術(shù)欺騙他人。這個詐騙團伙分工明確，將所有人分成若干組，每個組負責不一樣的內(nèi)容，光領(lǐng)導就有11人。其中一名負責人孔某剛從學校畢業(yè)，曾干過保險，賺了一點錢，后來覺得來錢不快就起了歪心思。

　　騙子先通過廣撒網(wǎng)的方式，一個一個打電話給客戶，介紹怎么免費領(lǐng)POS機？有需要的用戶就會主動繳保證金領(lǐng)取。一旦有人轉(zhuǎn)了錢，這些錢就會自動轉(zhuǎn)到孔某的個人賬戶中，之后騙子又會打電話與銀行延遲到賬為由，讓商戶耐心等待。有些人發(fā)現(xiàn)款項遲遲未到，才意識到自己被騙了。

　　每一場詐騙被稻破了之后，涉案金額都達到了上千萬甚至上億，隨便動一下手指就能夠賺這么多錢，難怪越來越多人想要從事該犯罪。來錢最快但風險也很大，一旦被抓獲，這一輩子就毀了。據(jù)悉有些省份如果從事了電信詐騙，就算從監(jiān)獄出來仍然會影響日后生活，有一名男子，就是因為犯過此類錯誤，后來想讓給孩子去市區(qū)上學，遭到了拒絕。由此可見現(xiàn)在打擊電信犯罪的力度越來越大了，希望大家能夠遵守法律。

當?shù)氐拿窬谥婪缸飯F伙的作案過程之后，就展開了具體的調(diào)查，然后就在犯罪團伙正在實施詐騙的時候把他們抓獲了。 具體是有人報警，然后這個人帶著警察到了買POS機的地方，于是警察守株待兔，發(fā)現(xiàn)在晚上有人偷偷來到了這邊。

3、...卡的叫你交押金的都是騙局,先交定金,收到POS機,在申請信用卡_百度知 ...

這是騙人的，不知是武漢，成都，南京，上海，好多地方都有。 都是假的，我上過當 我?guī)湍?

4、武漢街上遇到推銷pos機的騙子,大家小心點,跟你說0.38掃碼,結(jié)果你用幾天...

現(xiàn)在說0.38的pos機，基本都是掃碼的，掃碼是會被風控的，用幾天得間隔很長時間才能繼續(xù)掃碼了。所以還是看正常刷卡的費率吧。

5、遇到pos機詐騙押金怎么辦

一、pos機被騙押金怎么辦？
1、被公司業(yè)務員騙押金
很多業(yè)務員為了完成任務，或者為了增加自己的收入，都會用套路騙取商戶的押金，一般以辦理大額信用卡為名義和商戶交談，然后以此再推銷pos機，最后再騙商戶刷押金，告訴商戶這個押金是第二個工作日到賬，商戶信以為真，等待資金到賬，結(jié)果第二天沒有到賬，商戶傻眼了，就趕緊聯(lián)系業(yè)務員，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被業(yè)務員拉黑了，聯(lián)系不上業(yè)務員，押金要不回來。

處理這種情況很簡單，商戶只需要撥打支付公司的官方客服電話，說明自己被騙的情況，讓客服退你押金?？头梢月?lián)系上給你辦機器的業(yè)務員所在的公司，投訴之后客服會通知該公司退還押金，如果該公司不退押金的話，那么支付公司就會從他分潤里直接扣除押金，然后退給你，哪怕這個業(yè)務員不在這個公司做了，你的押金也是能退回來的，畢竟是自己的業(yè)務員出去騙人。

2、被公司騙押金
這種情況押金不容易追回，最好主動報警解決。

二、怎么激活pos機？
pos機的安裝激活流程：
1、準備好身份證，I類結(jié)算卡，信用卡，手機
2、按要求下載app軟件，有的pos機不需要下載APP，只要在小程序或者公眾號就可以，后者不會造成自己個人信息泄露，而且操作相對簡單一些。
3、下載好軟件之后，就開始注冊賬號，按照頁面要求，輸入自己的身份證號碼，申請的商戶名稱，經(jīng)營地址，（如果是個人有些可以不用填寫，有營業(yè)執(zhí)照的就真實填寫就好）有的需要填入匹配的行業(yè)和mcc碼，建議問一下自己的代理商。然后綁定自己結(jié)算卡信息，包括卡號，開戶行，戶名。當然有些pos機需要認證自己的信用卡信息，根據(jù)要求填寫綁定就好。最后，就是手持身份證拍照上傳或者人臉識別，這些基礎(chǔ)動作都做完之后，就等待支付公司處理了，快的幾分鐘就審批通過了，直接開機就可以使用了，慢的需要等1-2個工作日。通過后開機就可以使用。有些pos機商戶審核通過之后還需要將自己的pos機終端序列號和自己的賬戶進行綁定之后才可以用。
4，步驟都做完也審核通過了，如果您的機器是需要繳納押金的，一般開機簽到完成后，界面就會提示您需要繳納多少金額的服務費，您按要求繳費之后就可以使用了，如果您的pos機沒有凍結(jié)押金就可以直接正常使用。只是在規(guī)定的時間內(nèi)達到規(guī)定的交易量之后就可以找代理商退機器款押金。 網(wǎng)上被騙了，作為受害人，可以先通過向工商部門投訴的辦法解決。投訴電話12315。
如果該企業(yè)或者個人涉嫌詐騙犯罪，可以立即通過短信、微信、信函、互聯(lián)網(wǎng)等形式向公安機關(guān)報案。
或者親自到當?shù)毓矙C關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門報案解決。
最簡單的辦法就是撥打110報案解決。

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