pos機(jī)騙局最新消息新聞
1、POS機(jī)詐騙被捕,把押金都退了還會(huì)判刑嗎?
雖然退回押金可以減輕犯罪嫌疑人的罪責(zé),但這并不意味著其可以免于刑事責(zé)任。具體情況需要根據(jù)犯罪嫌疑人所涉及的具體法律規(guī)定和司法實(shí)踐來(lái)確定。在中國(guó),POS機(jī)詐騙可能涉嫌的罪名包括詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等。按照相關(guān)法律規(guī)定,犯罪嫌疑人如果構(gòu)成犯罪,即使退回押金,也可能被判刑或處以其他刑事制裁。刑事制裁的具體程度和判決結(jié)果取決于犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)和法律規(guī)定,例如犯罪的嚴(yán)重程度、是否認(rèn)罪、是否已經(jīng)退回全部或部分贓款等。
因此,如果犯罪嫌疑人涉嫌POS機(jī)詐騙并已被捕,建議其積極配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查,并在法律程序中認(rèn)罪悔罪,以期減輕自己的刑事責(zé)任。 如果該公司老板把客戶的押金都退還了,并且沒(méi)有其他涉嫌違法犯罪的情況,那么理論上可以考慮對(duì)其實(shí)施寬大處理。但具體情況還需要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷。
一般來(lái)說(shuō),退還押金可以在一定程度上緩解被詐騙人的損失,但并不一定能夠消除犯罪行為的責(zé)任。因此,退還押金不一定能夠免除犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任,而且退還押金的情況下,對(duì)詐騙罪的判決也需要考慮其他方面的證據(jù)和情況。
總之,如何定罪量刑要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷,建議找專業(yè)律師咨詢并協(xié)助辯護(hù)。 即使退還了押金,如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)為這個(gè)公司涉嫌詐騙罪,其成立和運(yùn)作方式與法律規(guī)定不符合的話,仍然可能會(huì)被追究刑事責(zé)任。退還押金可以作為辯護(hù)的一個(gè)因素,但不能保證能夠完全免除刑事責(zé)任。最終是否構(gòu)成犯罪,以及刑事判決的量刑,需要根據(jù)具體的案情、證據(jù)和法律規(guī)定綜合考慮后做出決定。建議相關(guān)當(dāng)事人咨詢律師并積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。 如果被捕的人已經(jīng)退還了被騙的押金,這可以被視為他們的自愿行為以盡可能彌補(bǔ)他們的行為。然而,這還取決于具體的情況和適用的法律。如果騙局涉及的金額非常大,或者這個(gè)人以前有過(guò)類似的犯罪記錄,在這種情況下,即使退還押金,他們?nèi)匀豢赡軙?huì)被判刑。最好咨詢專業(yè)的律師獲取更具體的法律建議。 需要結(jié)合涉案人的具體情節(jié)認(rèn)定,比如涉案金額,在從事工作時(shí)候的行為。
2、立刷POS機(jī)新型騙局,是違法的嗎?
你好,你所提供的資料立刷POS機(jī)新型騙局要交年費(fèi),200多,這樣的情況還真沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)?,F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上存在著很多新型騙局,在操作之前要確認(rèn)。以免上當(dāng)受騙,尤其支付現(xiàn)金更加謹(jǐn)慎。
3、詐騙報(bào)警四十多天!警方怎么還沒(méi)有消息?
一、騙子抓不著?。?br />層層偽裝的詐騙分子第1層,地理偽裝。
騙子熟練掌握反偵察技能,善用各種偽裝,隱去一切可能會(huì)曝光自己身份的痕跡。團(tuán)隊(duì)基本都在國(guó)外待著。根據(jù)不少地區(qū)警察追蹤到的信息顯示,大部分詐騙團(tuán)伙的落腳點(diǎn)都在東南亞,東南亞已經(jīng)成為亞洲“詐騙基地”。
第2層,身份偽裝。
大量丟失、被盜的第二代居民身份證,在網(wǎng)絡(luò)黑市被公然叫賣?!焙谑校瑸樵p騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼里,實(shí)名制是身份識(shí)別,但在詐騙分子眼中,實(shí)名制成為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最佳手段之一。因?yàn)檫@些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒(méi)有關(guān)系。
第3層,技術(shù)偽裝。
在詐騙案件中,最難突破的其實(shí)是技術(shù)層面的偽裝。短信詐騙中最常用的就是偽基站群發(fā)器,只需一個(gè)筆記本電腦、一個(gè)軟件、一個(gè)發(fā)射器,就可以向周邊的手機(jī)用戶發(fā)送編輯好的詐騙短信。想靠手機(jī)定位抓人?較困難。
浮動(dòng)IP和改號(hào)平臺(tái)也是詐騙分子較為常用的兩種技術(shù)偽裝的方式。浮動(dòng)IP就是利用網(wǎng)絡(luò)跳板不斷掩蓋真實(shí)IP,利用虛假IP實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。改號(hào)平臺(tái)則是掩蓋其真實(shí)號(hào)碼,將電話改成任何你想要的,哪怕是“110”。若幸運(yùn),查詢到了背后真實(shí)的身份,等警察準(zhǔn)備好機(jī)票護(hù)照等一系列文件后,飛到定位地點(diǎn)一查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)背后是一臺(tái)被黑客控制的私人電腦,也就是“肉雞”。
二、騙子抓著了,錢(qián)沒(méi)有。。
專業(yè)化的洗錢(qián)詐騙集團(tuán)
專業(yè)洗錢(qián)集團(tuán)主要服務(wù)于各類詐騙團(tuán)伙,他們用最短的時(shí)間,將其他詐騙同行“辛辛苦苦”騙來(lái)的錢(qián)取出來(lái),并用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀。集團(tuán)各個(gè)層級(jí)的人兢兢業(yè)業(yè)、分工合作、隨時(shí)響應(yīng),形成了一張無(wú)形卻又強(qiáng)大的蜘蛛網(wǎng),只要一有資金觸網(wǎng),立即就會(huì)在這張網(wǎng)絡(luò)的作用下消失得無(wú)影無(wú)蹤。
詐騙洗錢(qián)集團(tuán)內(nèi)部分工極其精細(xì),一般分為五個(gè)層級(jí)。第一層稱為“聲佬”,專門(mén)負(fù)責(zé)打電話、發(fā)信息、郵寄等工作;第二層稱為“接數(shù)佬”,負(fù)責(zé)連接“聲佬”和下一層;第三層稱為“刷機(jī)佬”,顧名思義就是負(fù)責(zé)刷POS機(jī),把錢(qián)刷到網(wǎng)上結(jié)算中心去;第四層是“卡佬”,負(fù)責(zé)提供各種銀行卡,分別自己轉(zhuǎn)移;第五層就是“取款仔”,專門(mén)負(fù)責(zé)取錢(qián),可以自己去取,也可以付費(fèi)叫別人去取。
層級(jí)紀(jì)律嚴(yán)明。五個(gè)層級(jí)職責(zé)明確,紀(jì)律嚴(yán)明??缂?jí)之間相互不認(rèn)識(shí)也無(wú)聯(lián)系,每個(gè)層級(jí)只能跟上一層對(duì)接,決不能也無(wú)法越級(jí)與上上層聯(lián)系。這樣,即使“取款仔”被抓,一般也很難問(wèn)出上一級(jí)的人是誰(shuí)、在哪,更無(wú)法抓到上上一層,最高一層級(jí)幾乎就是毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
多路出擊分散資金。比如“聲佬”騙到20萬(wàn),可以叫“接數(shù)佬”A處理10萬(wàn),“接數(shù)佬”B處理十萬(wàn);“接數(shù)佬”A又可以叫“刷機(jī)佬”A處理五萬(wàn),叫“刷機(jī)佬”B處理五萬(wàn);“刷機(jī)佬”A又可以叫“卡佬”A處理貳萬(wàn)五,叫“卡佬”B處理貳萬(wàn)五;“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一萬(wàn),叫“取款仔”B取一萬(wàn)五。
錯(cuò)綜復(fù)雜的“子孫賬戶”
“子孫賬戶”通俗點(diǎn)解釋就是,詐騙犯在收到騙款后,會(huì)對(duì)騙款進(jìn)行拆分,通過(guò)銀行賬戶和第三方支付平臺(tái)進(jìn)行N+1次的分散轉(zhuǎn)賬,之后再通過(guò)“車手”取現(xiàn)。錢(qián)款一旦進(jìn)入到這一步,想要證明資金來(lái)源和凍結(jié)賬戶就難了。
如果詐騙分子想更安全一點(diǎn),則會(huì)找“水房”處理。水房這個(gè)詞很多人可能第一次聽(tīng),如它的字面意思一般,就是專門(mén)用來(lái)洗白贓款的新型犯罪窩點(diǎn)。一般“水房”都服務(wù)于多個(gè)詐騙團(tuán)伙,洗白速度快,且最終款項(xiàng)大多都會(huì)流向海外賬戶,難以被追討。
難以追蹤的數(shù)字貨幣。
詐騙分子在獲得騙款時(shí),第一時(shí)間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白,通過(guò)購(gòu)買比特幣這類數(shù)字貨幣,能夠快速、安全的讓錢(qián)款成功變身,并完美躲避法律的制裁。
比特幣所采用的是一個(gè)去中心化的支付系統(tǒng),已經(jīng)脫離了傳統(tǒng)的金融清算系統(tǒng)。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個(gè)錢(qián)包地址之間跳躍,從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址?可以,去深不見(jiàn)底的暗網(wǎng)上找吧。
三、破案困難≠警察不作為
很多人在遭遇到詐騙后,無(wú)論金額大小,第一時(shí)間報(bào)警,期望警察能快速立案,飛速處理,然后被騙的錢(qián)回到自己的手中。這是理想狀態(tài),但絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案,沒(méi)有這么容易。
當(dāng)詐騙案立案后,首先要解決的是警力分配的問(wèn)題。基層警局的警察數(shù)量是固定的,加上轄區(qū)本身還有其他案件要偵破,警員該如何分配?同時(shí),當(dāng)案件涉及到跨部門(mén)、跨市、跨省、跨國(guó)時(shí),還需要與其他省、市、國(guó)家的警察以及網(wǎng)安、技偵等部門(mén)聯(lián)手合作。這也大大增加了偵破難度,尤其是小額詐騙案件。這是一個(gè)非?,F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,也就是辦案成本。若你被詐騙的金額為500元,案件涉及到跨省、跨國(guó),警察辦案總共花費(fèi)可能需要50000元。如果一個(gè)派出所,同時(shí)需要偵破十個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,那么這個(gè)派出所基本可以停業(yè)修整三個(gè)月。
雖然難!但警察仍然拼命在干!
根據(jù)新華網(wǎng)和央視新聞客戶端顯示,2016年,我國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.9萬(wàn)余起,抓獲犯罪嫌疑人8.8萬(wàn)余名,共凍結(jié)止付涉案資金70億元。2019年全國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件20萬(wàn)起、抓獲犯罪嫌疑人16.3萬(wàn)人,止付凍結(jié)涉案銀行賬戶55.5萬(wàn)個(gè),攔截涉案資金373.8億元。
僅2019年,公安部就組織多地警方先后21次赴柬埔寨、菲律賓等10個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法,與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)手搗毀境外詐騙窩點(diǎn)70個(gè),并先后20次從境外將詐騙分子包機(jī)押解回國(guó),依法嚴(yán)懲。
這么難,該怎么辦?
記住,預(yù)防被騙永遠(yuǎn)都比警察破案重要!
4、...武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金詐騙案
在辦理POS機(jī)過(guò)程中,以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日,常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件,犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金,承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙,涉及受害者有上百人,已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬(wàn)元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。暴力盜刷 牽出詐騙大案
2021年2月24日下午,馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報(bào)警稱,今年1月初,一名姜姓男子多次上門(mén)推銷POS機(jī),并幫助辦理信用卡,考慮到生意上需要,手續(xù)費(fèi)也劃算,又省下了跑銀行的時(shí)間,周女士在姜某處辦理了一臺(tái)pos機(jī)。然而,讓周女士始料未及的是,在接下來(lái)不到一個(gè)月的時(shí)間里,她不斷收到銀行信用卡還款通知,卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬(wàn)元。
接警后,馬杭派出所立即開(kāi)展工作。通過(guò)對(duì)周女士的資金賬戶分析,民警發(fā)現(xiàn),有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶,與周女士的損失金額相吻合。同時(shí),通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析后發(fā)現(xiàn),僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起,且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問(wèn),民警仔細(xì)了解這些糾紛的來(lái)龍去脈,從中看出了端倪。
看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
“姜某在向商家推銷pos機(jī)時(shí),只帶一份合同,商家簽完合同后就由姜某保管,這種做法本身就不符合規(guī)定的。”辦案民警李杰介紹說(shuō),前期走訪的十多名受害者反映,他們沒(méi)有一個(gè)人手上留有合同。
而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶沒(méi)有按照合同約定(每月刷單3萬(wàn)元,并且刷滿30次),完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù),收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí),他們?cè)谕瓿珊贤s定后,也沒(méi)有完全收到返還款。
受害人簽訂合同
在外圍調(diào)查中,民警還了解到,正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元,其實(shí)就是購(gòu)買pos機(jī)需要的錢(qián)。而姜某收取3000元,承諾每月返還300元,分10期還清,“等于以免費(fèi)贈(zèng)送商家一臺(tái)pos機(jī)作為誘餌,讓絕大多數(shù)受害者在沒(méi)有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同。”
4月9日,姜某在武進(jìn)其開(kāi)設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
通過(guò)對(duì)案情的進(jìn)一步梳理,民警發(fā)現(xiàn),姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù),民警多次前往上海、蘇州等地,并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢,發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
從姜某住處查獲的合同
沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
據(jù)姜某交待,自2018年起,他就開(kāi)始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù),剛開(kāi)始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù),從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂(lè)會(huì)所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈,原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他的支出。于是在2020年初,他想出了每辦理一個(gè)pos機(jī)就收取3000押金,分10期返還的方法。
迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi),沒(méi)有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車,并雇傭了專職司機(jī)。但紙終究包不住火,隨著前期積壓了太多的客戶,需要返還押金,窟窿越來(lái)越大,姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份,姜某的債務(wù)徹底爆發(fā),無(wú)論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù),都無(wú)法繼續(xù)獲得返還的押金。
受害人追問(wèn)押金
最終,姜某走上了極端,在幫助商戶辦理信用卡后,他將客戶信用卡的錢(qián)直接刷到自己的賬戶上,用于分期退還客戶的押金?!芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件,在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起,更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?!崩罱芙榻B。
商家在辦理pos機(jī)時(shí),要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇?,不要輕易相信來(lái)回跑的業(yè)務(wù)員,如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了,那就更別說(shuō)資金安全問(wèn)題了。每個(gè)公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時(shí)一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
被騙之后,保留相關(guān)證據(jù),撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問(wèn)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)、國(guó)家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警,或者撥打96110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報(bào)警。電話、短信進(jìn)行銷售或者更換POS機(jī)的也不要相信,本身電銷就是不允許的。
警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害,不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過(guò)舉報(bào)、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。
5、辦POS機(jī)被騙了299元,這種情況該如何處理?
根據(jù)法律規(guī)定,詐騙金額在三千元以上的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿说姆韶?zé)任。題主的金額較小,尚未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)??梢韵蚍ㄔ浩鹪V要求對(duì)方返還資金。
匯付天下POS機(jī)是絕對(duì)的騙局,網(wǎng)友表示剛被騙了,辦的時(shí)候說(shuō)費(fèi)率是3,刷卡的時(shí)候是6,辦的時(shí)候刷了一個(gè)299元,說(shuō)刷夠五千后返還299,激活又刷了一個(gè)288元,說(shuō)288元第二天到賬,一個(gè)月后辦機(jī)器的業(yè)務(wù)員都找不到了,微信換號(hào)電話拉黑,絕對(duì)的大騙子。
結(jié)果達(dá)標(biāo)到現(xiàn)在已經(jīng)好幾個(gè)月了 打了三四次電話給客服都是說(shuō)會(huì)有工作人員聯(lián)系然而至今沒(méi)有退押金 也沒(méi)有得到其所謂的工作人員的聯(lián)系,反應(yīng)了三次官方客服一點(diǎn)用也沒(méi)有, 服務(wù)商也直接玩失蹤 直接各種不回復(fù),現(xiàn)在只想通過(guò)此平臺(tái)的幫助把299的押金退回來(lái)。
相關(guān)法律:
《刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法
第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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