pos機綁定銀行卡被監(jiān)管怎么辦

1、刷手機pos機,綁定銀行卡賬號被封,打不進來錢,但是pos機交易成功,那這筆...

兩個辦法：
1，你在客戶端里面看看有沒有設置銀行卡功能，如果有的話，你換一種卡；
2，你也可以聯(lián)系業(yè)務員或者服務商，叫他們在后臺變更銀行卡；
3，你的資金會按期匯到你的那個卡里面，你也可以等到卡解封以后使用。我們不知道你卡被封的實際情況，最好補充一下。 聯(lián)系商家代理商處理

2、如果因為POS機套現(xiàn)被查那么在該POS機上刷過的銀行卡怎么辦

一般查到商戶為止，但在被查套現(xiàn)商戶中頻繁出現(xiàn)的卡號，銀聯(lián)或公安機關會要求發(fā)卡銀行繼續(xù)查，對持卡人處理措施因行而異，輕的警告，進一步調(diào)低額度，最重的凍結信用卡，追蹤你還款后注銷。 試機的時候應該直接退了的，現(xiàn)在如果貴公司銀行賬戶收到這一分錢，那么請補入賬，如果沒有，就當這個人損失一分錢，貢獻給銀行算了 只追究商戶的刑事責任，而不追究持卡人的責任。只是銀行覺察到你是風險客戶會不讓你用卡。 1.繼續(xù)使用
2.被降低額度或還清欠款后，被停止使用

3、POS機大忌:多家銀行儲蓄卡被封,如何避免觸發(fā)風控?

每一家銀行的都有自己的風控體系，信用卡有，儲蓄卡也有。

招商銀行可以說是風控系統(tǒng)相當健全，對儲蓄卡的反洗錢風控體系也是特別嚴格。

根據(jù)持卡人反映，招商銀行、工商銀行、建設銀行、興業(yè)銀行、等多家銀行持卡人的借記卡都忽然被凍結封卡，根據(jù)分析被凍結的原因是因為觸發(fā)央行反洗錢系統(tǒng)的嚴格監(jiān)管！

究竟哪些行為能夠觸發(fā)監(jiān)管？

監(jiān)管機構是如何進行風險排查的？

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會給出了答案：

此前，為推動行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗交流，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會面向銀行、保險、消費金融、第三方支付、金融科技等領域的會員單位征集反洗錢實踐案例。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會，針對各類可疑交易，銀行會定期提取各類交易的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，重點是銀行卡接受第三方支付轉入的交易，銀行卡POS交易，銀行分散轉入、集中轉出交易以及夜間交易，一旦排查發(fā)現(xiàn)符合明顯可疑交易特征的客戶，立即中止業(yè)務。

1、鑒于單筆資金巨大，資金快進快出，不留余額，連續(xù)多日發(fā)生類似交易，交易金額與其身份情況不匹配，資金過渡性質(zhì)十分明顯，經(jīng)分期研判，認定為通過POS的過渡性可疑交易，疑似非法資金。

2、資金到賬方式為實時到賬，到賬后立即一筆刷卡轉走

3、交易呈現(xiàn)分散轉入、集中轉出特點，流水中大部分為第三方支付渠道直接轉入銀行卡的交易

因此，一定要避免入坑，不要大進大出，不僅信用卡要避免，儲蓄卡也要注意類似問題，要在正常的時間使用，避免連續(xù)刷卡導致連續(xù)進賬；定期交易量滿一百萬更換結算卡，將風險降低最小。

4、POS機綁定的銀行卡被凍結了,怎么辦,各位大神誰遇到這樣的情況了,怎么...

POS機綁定的銀行卡被凍結了，先聯(lián)系銀行服務人員，能否更換綁定賬號，然后搞明白為什么被凍結，肯定有辦法處理

5、在pos上刷的信用卡,如果綁定銀行卡賬戶凍結該怎么辦?

1持卡人身份證正反面照片2pos簽購單3刷卡人銀行卡正反面照片！提供以上材料在3天內(nèi)聯(lián)系代理商！否則你這錢就得等180天甚至拿不回來 那里辦的POS機，就去找誰，沒事的 錢刷進去就出不來了 沒戲

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