pos機(jī)團(tuán)伙被抓

1、我朋友在成都pos機(jī)公司上班,上了3個(gè)月 然后一年多沒(méi)有上了,昨天被浙江...

你朋友被公安機(jī)關(guān)帶走了，說(shuō)明涉嫌犯罪了。
單位犯罪，你朋友作為犯罪集團(tuán)的成員，是要追究刑事責(zé)任的。
現(xiàn)在，你們可以聘請(qǐng)律師或者由親屬去辦案單位了解。
律師可以和你朋友會(huì)面，親屬則不可以。 不會(huì)的、這么一說(shuō)拉卡拉上班的都的抓走了！pos企業(yè)都是納稅企業(yè)、合法的都正常經(jīng)營(yíng) 不合法的 就會(huì)帶走 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在是什么情況噢

2、呼倫貝爾莫旗掃黑都抓了誰(shuí)

自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，呼倫貝爾公安聚焦“快速反應(yīng)、嚴(yán)厲打擊”，不斷強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪各項(xiàng)工作力度，迅速掀起“夏季攻勢(shì)”熱潮，持續(xù)“升溫”“加碼”，一個(gè)月內(nèi)搗毀五個(gè)電詐窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人56人，以實(shí)際行動(dòng)全力守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”。

涉案資金流水高達(dá)7000余萬(wàn)元！收網(wǎng)！

7月24日晚，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市、莫旗兩級(jí)公安機(jī)關(guān)分別在呼倫貝爾市莫旗、天津市同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一伙從事跑分洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，目前共抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押手機(jī)49部，銀行卡52張，POS機(jī)一部，車(chē)輛三臺(tái)，查獲現(xiàn)金22.95萬(wàn)元，止付26.42萬(wàn)元，該案件總涉案資金流水高達(dá)7000余萬(wàn)元。

據(jù)了解，6月13日，呼倫貝爾公安局接到“751”案件線(xiàn)索后，呼倫貝爾市、莫旗兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干警力組成專(zhuān)案組開(kāi)展相關(guān)工作，通過(guò)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)細(xì)致縝密的工作后，發(fā)現(xiàn)以黑龍江藉犯罪嫌疑人吳某為首的跑分團(tuán)伙在莫旗某鎮(zhèn)糾集不法分子從事違法犯罪活動(dòng)。專(zhuān)案組立即深入研判分析，克服疫情防疫、異地辦案等重重困難，僅用了十天的時(shí)間便梳理出了該團(tuán)伙的組織框架并制定了縝密的收網(wǎng)計(jì)劃，24日晚，呼倫貝爾市莫旗、天津市兩地同時(shí)開(kāi)展抓捕工作，一舉打掉了天津、呼倫貝爾莫旗兩個(gè)跑分洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，為夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動(dòng)添上了濃墨重彩的一筆。

被騙15萬(wàn)元！追繳！

2022年6月，牙克石市公安局接到居民張某的報(bào)案，稱(chēng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)是在軍隊(duì)服役人員，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天后，該男子稱(chēng)可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“期貨”賺錢(qián)，并通過(guò)QQ發(fā)給張某一個(gè)陌生網(wǎng)站，初期張某在該男子的指導(dǎo)下進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，后來(lái)自己通過(guò)聯(lián)系網(wǎng)站客服進(jìn)行充值購(gòu)買(mǎi)“期貨”，當(dāng)張某準(zhǔn)備提現(xiàn)的時(shí)候，客服要求繳納20%的個(gè)人所得稅，曾經(jīng)指導(dǎo)張某的軍隊(duì)服役人員也無(wú)法聯(lián)系，遂發(fā)現(xiàn)被騙，此時(shí)張某共計(jì)被騙152000元人民幣。

呼倫貝爾市公安局反詐中心第一時(shí)間對(duì)該案件進(jìn)行研判，通過(guò)對(duì)相關(guān)賬戶(hù)進(jìn)行研判分析后，福建省漳州市一個(gè)取現(xiàn)團(tuán)伙浮現(xiàn)出來(lái)，該團(tuán)伙自2022年5月份起通過(guò)本人名下銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)金額高達(dá)上千萬(wàn)元。在市公安局的支持下，牙克石市公安局立即派出專(zhuān)案抓捕組前往福建省漳州市漳浦縣進(jìn)行落地核查。經(jīng)過(guò)10余天的調(diào)查取證、摸排監(jiān)控，基本掌握了以蔡某、陳某為首的取現(xiàn)團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。7月19日，民警對(duì)位于漳浦縣某小區(qū)的取現(xiàn)窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕，現(xiàn)場(chǎng)抓獲正在取款、轉(zhuǎn)運(yùn)現(xiàn)金人員共計(jì)9人，扣押涉案資金50萬(wàn)元，追繳受害人錢(qián)款15萬(wàn)元、嫌疑人違法所得33000元。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

日均“跑分”40萬(wàn)元！端掉！

7月18日,市公安局反詐中心工作中發(fā)現(xiàn)海拉爾區(qū)有一個(gè)涉嫌電信詐騙犯罪洗錢(qián)跑分團(tuán)伙。反詐中心立即將線(xiàn)索發(fā)至海拉爾公安分局，分局隨即派出抓捕組開(kāi)展工作，經(jīng)過(guò)20小時(shí)的蹲守，成功抓獲了以犯罪嫌疑人羅某為首的外地來(lái)呼倫貝爾跑分人員共7人，扣押銀行卡40余張、涉案手機(jī)14部、U盾8個(gè)、電腦1臺(tái)。據(jù)犯罪嫌疑人羅某供述，該團(tuán)伙于6月來(lái)到呼倫貝爾，在網(wǎng)上招募外地人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與上級(jí)犯罪團(tuán)伙勾連從事“跑分”，日均“跑分”高達(dá)40萬(wàn)元，目前此案正在進(jìn)一步偵辦中。

涉案資金流水高達(dá)3500余萬(wàn)元！搗毀！

近日，扎蘭屯市向陽(yáng)派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有一處較為異常的出租屋，該房屋附近布滿(mǎn)監(jiān)控、住戶(hù)都為外地人無(wú)職業(yè)者，而且這些租客一直閉門(mén)不出，屋內(nèi)經(jīng)常凌晨亮燈。民警便以梳理轄區(qū)暫住人口為由對(duì)出租屋內(nèi)人員進(jìn)行了初步篩查。經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn)該住戶(hù)人員有在進(jìn)行洗錢(qián)跑分嫌疑，經(jīng)進(jìn)一步工作后，確定了這是一個(gè)“跑分”團(tuán)伙。扎蘭屯公安局立即組織各警種精干警力對(duì)該出租屋人員進(jìn)行聯(lián)合打擊，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人12名，收繳40余張信用卡，手機(jī)10余部。

經(jīng)審理該案件，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人尹某某、劉某為頭目，在網(wǎng)上招募外地人員從事洗錢(qián)跑分犯罪活動(dòng)，涉案人員大多來(lái)自山東，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式將電信詐騙而來(lái)的資金轉(zhuǎn)移到上游指定賬戶(hù)，該案件涉案資金流水高達(dá)3500萬(wàn)元。

一個(gè)月內(nèi)，連續(xù)端掉五個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，展示著呼倫貝爾公安對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心；也彰顯著呼倫貝爾公安打擊犯罪亮利劍、出重拳的有力舉措；更凝結(jié)著呼倫貝爾公安拳拳為民的初心。

全力守護(hù)好群眾的“錢(qián)袋子”，不斷深入推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，為黨的二十大勝利召開(kāi)營(yíng)造安全穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境，遞交社會(huì)安寧穩(wěn)定平安答卷，呼倫貝爾公安始終在路上。

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安圖警方打掉4個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙
延邊廣播電視臺(tái)

岳陽(yáng)縣公安局舉行“9·13”

3、團(tuán)伙利用收款碼非法套現(xiàn)近百億元,非法套現(xiàn)會(huì)被如何處罰?

首先根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》條例規(guī)定，對(duì)于套現(xiàn)金額巨大的，應(yīng)該處5-50萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；其次是處十年以上的有期徒刑或者無(wú)期徒刑；再者是需要對(duì)提供套現(xiàn)支付設(shè)備的支付機(jī)構(gòu)追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。筆者認(rèn)為主要可以從以下三個(gè)方面去分析非法套現(xiàn)具體會(huì)被如何處罰。

一、由于套現(xiàn)涉案的金額較大，需要處5-50萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)處罰

對(duì)于該團(tuán)伙而言，由于套現(xiàn)涉及的金額巨大，所以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，需要對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行5-50萬(wàn)元的罰金處罰，或者沒(méi)收相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)。畢竟套現(xiàn)是一種法律范圍明文規(guī)定的禁止行為，如果有相關(guān)的團(tuán)伙或者個(gè)人通過(guò)支付機(jī)構(gòu)提供的一些支付設(shè)備，而后利用其中的收款碼對(duì)信用卡、電商平臺(tái)的信用額度等進(jìn)行套現(xiàn)的話(huà)，勢(shì)必會(huì)觸碰到法律的底線(xiàn)。被發(fā)現(xiàn)后不僅需要付出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，非法套現(xiàn)的金額也需要視情況依法沒(méi)收。

二、其次是需要對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行有期徒刑或者無(wú)期徒刑的刑事處罰

其次是由于該團(tuán)伙組織了金額巨大的收款碼套現(xiàn)行為，公安機(jī)關(guān)在辦案?jìng)刹楹?，?huì)將案件提交到人民檢察院審查起訴。人民檢察院發(fā)現(xiàn)案件證據(jù)確鑿屬實(shí)，后續(xù)會(huì)將案件移交到當(dāng)?shù)氐姆ㄔ洪_(kāi)庭審理，而后將涉嫌套現(xiàn)的團(tuán)伙傳喚到法院進(jìn)行開(kāi)庭審理。由于套現(xiàn)的金額過(guò)大，法院的法官還會(huì)結(jié)合案情的具體情況對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行酌情的有期徒刑甚至是無(wú)期徒刑的刑事處罰。主要還需要根據(jù)套現(xiàn)案件對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的具體危害性，以及犯人的具體認(rèn)錯(cuò)表現(xiàn)。

三、需要對(duì)提供收款碼套現(xiàn)機(jī)器背后的支付機(jī)構(gòu)追究相應(yīng)的刑事責(zé)任

再者是由于該團(tuán)伙在利用相關(guān)的支付設(shè)備套現(xiàn)大量的金額后，由于事先有合作提供支付設(shè)備的供應(yīng)商，一些支付設(shè)備的代理機(jī)構(gòu)，公安機(jī)關(guān)對(duì)于案情在偵辦的過(guò)程中會(huì)逐一排查，將涉嫌套現(xiàn)團(tuán)伙背后的支付機(jī)構(gòu)也一并進(jìn)行傳喚審查。主要的目的就是需要對(duì)提供支付設(shè)備的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行盤(pán)問(wèn)審查，核實(shí)背后的支付設(shè)備代理機(jī)構(gòu)對(duì)于套現(xiàn)涉案團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)支付設(shè)備用于套現(xiàn)的情況是否知情。如果知情的情況下，提供支付設(shè)備的代理機(jī)構(gòu)也需要對(duì)此付出相應(yīng)的刑事責(zé)任。

注意事項(xiàng)：套現(xiàn)行為是一種法律明文規(guī)定禁止的行為，這種行為已經(jīng)觸碰了法律的底線(xiàn)。所以對(duì)于有資金需求的群眾，可以通過(guò)在信用卡所對(duì)應(yīng)的APP上進(jìn)行借款，或者在平時(shí)經(jīng)常購(gòu)物的電商平臺(tái)上進(jìn)行信用額度的提前支借。畢竟發(fā)明制造POS機(jī)的主要目的是為了更好地連接商家與顧客，滿(mǎn)足快捷購(gòu)物的需求。

非法套現(xiàn)的處罰需要依據(jù)金額而定，如果造成損失10萬(wàn)元以上的，需要追究刑事責(zé)任?？傊?，不要非法套現(xiàn)，應(yīng)該走合法的正規(guī)途徑。 非法套現(xiàn)會(huì)被判處坐牢的刑罰，所以我覺(jué)得大家千萬(wàn)不能夠在這方面投機(jī)取巧，否則等待你的只會(huì)是法律的制裁。 要繳納處罰金，情節(jié)嚴(yán)重要處有期徒刑3年以上，還要被拘役或者管制處理。

4、pos機(jī)無(wú)密碼可以盜刷銀行卡嗎

新華社昆明5月14日電 （新華社記者 王研）銀行卡對(duì)人們生活的影響是如此之大：5月1日，當(dāng)天銀行卡跨行交易超過(guò)8200萬(wàn)筆；全國(guó)銀聯(lián)磁條卡存量超過(guò)30億張……
但是，當(dāng)你在盡情享用銀行卡帶來(lái)方便的同時(shí)，復(fù)制、盜刷等安全問(wèn)題也如影隨形地伴隨在你身邊。種種跡象表明：當(dāng)前盜刷銀行卡的手段不斷“推陳出新”，傳統(tǒng)的盜取卡片、竊取密碼再盜刷銀行卡的手法已經(jīng)顯得“陳舊”，一些犯罪分子把目光瞄向了POS刷卡機(jī)。你的銀行卡，安全嗎？
“偷窺密碼”：已經(jīng)過(guò)時(shí)了
在許多ATM提款機(jī)上，都能見(jiàn)到“輸入密碼時(shí)請(qǐng)注意遮蓋”等安全提示。因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的作案手段里，偷窺密碼是比較常見(jiàn)的行為。
2014年，南京市就發(fā)生了這樣一起案件：一名消費(fèi)者在鼓樓區(qū)某酒店請(qǐng)客戶(hù)吃完飯，女服務(wù)員主動(dòng)接過(guò)卡到前臺(tái)刷卡買(mǎi)單，結(jié)果不久后消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)卡被盜刷。其實(shí)，這是一個(gè)盜竊銀行卡信息的團(tuán)伙，他們派出一些年輕女子隨身帶著能復(fù)制銀行卡信息的“貓仔機(jī)”，以服務(wù)員身份“潛伏”到一些大城市的酒店和娛樂(lè)場(chǎng)所。刷卡時(shí)她們用機(jī)器復(fù)制銀行卡信息，并偷看客人輸入的密碼，然后把信息轉(zhuǎn)給同伙復(fù)制。
浙江紹興的盧女士也是在超市刷卡時(shí)被收銀員復(fù)制了磁條，偷窺了密碼，導(dǎo)致卡被盜刷。類(lèi)似的案件還有很多。
在這些案件里，“偷窺密碼”似乎成為一個(gè)要素。但事實(shí)上，隨著技術(shù)的進(jìn)步，你的銀行卡密碼就算不被別人看見(jiàn)，卡也照樣能被復(fù)制和盜刷，而且無(wú)需“內(nèi)奸”潛伏。
5月13日，昆明市公安局五華分局就公布了這樣一起案件，這次犯罪分子的手段更為直接——改裝刷卡機(jī)使其能夠竊取銀行卡的信息和密碼，然后賣(mài)或租給商戶(hù)。消費(fèi)者到使用著改裝刷卡機(jī)的商戶(hù)刷卡時(shí)，銀行卡信息就被竊取并復(fù)制。警方抓獲的這個(gè)團(tuán)伙，嫌疑人就有16名。他們非法竊取了1000多張銀行卡的信息，盜刷了50余名受害人共計(jì)290萬(wàn)余元。由于涉及到云南、四川、河南、廣東、上海、江蘇等地，查實(shí)有一定困難，給消費(fèi)者帶來(lái)的實(shí)際損失可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。
這個(gè)團(tuán)伙在改裝刷卡機(jī)時(shí)用到了這些設(shè)備：刷卡機(jī)、破譯芯片、電子按鍵軟膜、手機(jī)通信發(fā)射器、內(nèi)存卡。這些設(shè)備有的用于破解卡信息，有的用于記錄密碼，有的用于發(fā)射或存儲(chǔ)信息。而團(tuán)伙頭目也很“高端”：計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)生、一知名IT互聯(lián)網(wǎng)公司在職員工。
“犯罪分子的手段越來(lái)越高明。上述方式科技含量更高、更隱蔽、偵破難度極大?！鞭k理此案的王警官說(shuō)。
銀行卡信息破譯：那都不是事兒
安全隱患、監(jiān)管乏力……面對(duì)諸多問(wèn)題，消費(fèi)者在使用銀行卡時(shí)陷入了兩難境地。
除了盜刷，銀行卡信息可被輕易破譯也是一大問(wèn)題。作為招商銀行信用卡的用戶(hù)，記者就曾經(jīng)接到過(guò)詐騙電話(huà)，且能報(bào)出記者的姓名、單位、招行卡號(hào)，甚至曾在信用卡商城進(jìn)行過(guò)消費(fèi)等信息。上網(wǎng)搜索不難發(fā)現(xiàn)，有不少招商銀行信用卡的客戶(hù)都有類(lèi)似遭遇，有的已經(jīng)被騙，但致電招行后，僅能得到一個(gè)“我們已經(jīng)了解到這一情況”的答復(fù)。
而一旦銀行卡在使用的某個(gè)重要環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，被盜刷幾乎成了必然。在昆明市發(fā)生的這起案件中，受害人正是利用了刷卡機(jī)的銷(xiāo)售漏洞：我國(guó)刷卡機(jī)的指定一級(jí)代理商有160多家，下面還有許多二級(jí)、三級(jí)代理商，加上生產(chǎn)廠(chǎng)家也不少，導(dǎo)致了市場(chǎng)較為混亂。犯罪嫌疑人于是利用這種亂象，將改裝過(guò)的刷卡機(jī)通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)給商戶(hù)?！斑@家經(jīng)銷(xiāo)商是掛靠在一家二級(jí)代理商下面的，以該代理商的名義與他人簽合同?！蓖蹙僬f(shuō)，經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)設(shè)備被改裝過(guò)并不知情：“一般的刷卡機(jī)要三四千元，而他從犯罪嫌疑人那里買(mǎi)來(lái)的刷卡機(jī)只要1000多元，出于利益驅(qū)動(dòng)他并沒(méi)有對(duì)供貨商進(jìn)行相應(yīng)的審查?！?br />“銀行卡給人的感覺(jué)太不安全了，所以我基本不用銀行卡?！?0多歲的昆明市民王女士說(shuō)，就連單位辦理的工資卡，自己也取消了卡，只留下了存折。昆明市民俞女士則對(duì)刷卡機(jī)的銷(xiāo)售方式存疑：“畢竟是跟銀行卡相關(guān)的設(shè)備，竟然到處都能買(mǎi)賣(mài)。這樣太不安全了?！?br />關(guān)鍵是損失該誰(shuí)買(mǎi)單？
遭遇了銀行卡克隆盜刷的消費(fèi)者，損失無(wú)疑是巨大的。如昆明這起案件，警方查到的盜刷金額有290多萬(wàn)元，但目前追回的只有20多萬(wàn)元。
對(duì)此，云南凌云律師事務(wù)所主任李春光認(rèn)為，銀行對(duì)儲(chǔ)戶(hù)的財(cái)產(chǎn)安全保障責(zé)任既是約定的義務(wù)也是法定的義務(wù)。銀行卡可以被輕易破譯，足以說(shuō)明銀行方面的保障義務(wù)履行不足乃至嚴(yán)重缺失。就此引發(fā)的財(cái)產(chǎn)損害后果，銀行應(yīng)向儲(chǔ)戶(hù)承擔(dān)足額賠償責(zé)任。如果寄希望于儲(chǔ)戶(hù)提升安全意識(shí)，以防范將銀行卡類(lèi)犯罪，既不可能也不現(xiàn)實(shí)。在一些案件中，儲(chǔ)戶(hù)根本無(wú)法防范信息被復(fù)制、發(fā)送和盜刷。因此，希望銀行業(yè)在收費(fèi)問(wèn)題上已與國(guó)際慣例快速接軌的背景下，能讓儲(chǔ)戶(hù)的權(quán)利和保障也盡早與國(guó)際接軌。
云南大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)高巍分析，在實(shí)際操作中，用戶(hù)如果對(duì)自己的卡和密碼盡到了保護(hù)義務(wù)，有不少判例是判銀行承擔(dān)全部或部分民事賠償責(zé)任的。
記者了解到的相關(guān)案例表明，前些年頻頻發(fā)生的銀行拒賠現(xiàn)象正在改變，銀行主動(dòng)賠償、經(jīng)法院調(diào)解賠償和判賠的案件越來(lái)越多。多方面的原因，使銀行方面也在尋求更安全的銀行卡，如正在推行的磁條卡換成芯片卡就是舉措之一。
“銀行卡的保密性和不可復(fù)制性需要銀行不斷采取措施加強(qiáng)。畢竟新形勢(shì)下，一些案件根本不是普通消費(fèi)者能夠防范的，除非他們徹底不用銀行卡?！蓖蹙僬f(shuō)。 你的銀行卡密碼就算不被別人看見(jiàn),卡也照樣能被復(fù)制和盜刷

5、平陽(yáng)警方搗毀一跨省詐騙團(tuán)伙抓獲多少人?

近日，從浙江平陽(yáng)警方獲悉，平陽(yáng)警方于日前成功搗毀一跨省詐騙團(tuán)伙，抓獲46名犯罪嫌疑人，破獲系列詐騙案件300余起，總涉案金額達(dá)120萬(wàn)余元，歷時(shí)5個(gè)月的案件偵查最終落下帷幕。

數(shù)月前，平陽(yáng)縣公安局鰲江鎮(zhèn)派出所接群眾鐘先生報(bào)警，稱(chēng)其遭遇詐騙。據(jù)鐘先生所述，1月初，他接到自稱(chēng)可辦理無(wú)門(mén)檻高額度信用卡客服電話(huà)，自此一步步走進(jìn)嫌疑人早就設(shè)好的“話(huà)術(shù)”陷阱中。

據(jù)悉，在通話(huà)后，鐘先生和“客服”互加了微信，并向“客服”提供了自己的個(gè)人信息。隨后，“客服”稱(chēng)辦理專(zhuān)用POS機(jī)需繳納押金，等信用卡辦理成功后，鐘先生在POS機(jī)上刷卡時(shí)押金會(huì)自動(dòng)返還給他。鐘先生對(duì)此并未產(chǎn)生懷疑，隨即向“客服”轉(zhuǎn)賬支付押金。幾天后，鐘先生接到快遞員電話(huà)，快遞員告訴鐘先生快遞需自取，并需支付4500元費(fèi)用。

面對(duì)高額到付快遞費(fèi)用，鐘先生不愿付款并對(duì)此前聯(lián)系的“客服”產(chǎn)生懷疑，便立即聯(lián)系“客服”要求退還押金，不料“客服”推三阻四，多次聯(lián)系后鐘先生發(fā)現(xiàn)“客服”將自己拉黑了。此時(shí)，鐘先生意識(shí)到被騙，于是報(bào)警。

了解具體情況后，平陽(yáng)警方立即展開(kāi)調(diào)查，在對(duì)類(lèi)似案件梳理中，辦案民警發(fā)現(xiàn)平陽(yáng)本地共有3起相關(guān)案件，涉案金額一萬(wàn)余元。平陽(yáng)警方意識(shí)到該案背后可能潛藏著一個(gè)詐騙團(tuán)伙，第一時(shí)間組織專(zhuān)班立案?jìng)刹?。根?jù)鐘先生等人提供的線(xiàn)索，辦案民警開(kāi)展大量走訪(fǎng)、排查及數(shù)據(jù)分析，同時(shí)對(duì)串并案件進(jìn)行研判分析。隨著調(diào)查的深入，一個(gè)組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙以曹某、茍某為首，成員多為“95后”，且文化程度普遍較低。該團(tuán)伙主要通過(guò)隨機(jī)撥打電話(huà)的方式尋找“意向”客戶(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)有貸款需求的客戶(hù)，就使用編好的“話(huà)術(shù)”范本與意向客戶(hù)進(jìn)行交談，一步步引受害人“上鉤”。

在查清該詐騙團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)、詐騙事實(shí)及落腳點(diǎn)后，6月4日，平陽(yáng)警方展開(kāi)抓捕行動(dòng)，成功搗毀該詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲犯罪嫌疑人46名，破獲系列詐騙案件300余起，總涉案金額達(dá)120萬(wàn)余元。

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