申請刷卡機(jī)pos,POS機(jī)刷卡流水異常牽出洗錢大案

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本文目錄一覽：

1、申請刷卡機(jī)pos

2、中國銀行pos機(jī)辦理

3、辦理刷卡機(jī)需要哪些手續(xù)？

申請刷卡機(jī)pos

“這些商戶的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天之內(nèi)流水金額高達(dá)好幾百萬的情況！同時部分賬戶曾被外地公安機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)過，非?？梢伞！贬橹菔泄簿挚鲁欠志中淌聜刹橹行拿窬~雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。

6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機(jī)刷卡流水顯示異常。

對此，柯城警方當(dāng)即成立專案組，開展全面調(diào)查。經(jīng)研判，一個利用POS機(jī)刷卡洗錢的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所涉及的POS機(jī)均為個人辦理，團(tuán)伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機(jī)進(jìn)行洗錢，主要分為團(tuán)伙組織管理者、POS機(jī)注冊人和卡農(nóng)這“三級架構(gòu)”，將涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡后，利用POS機(jī)刷卡，再把資金轉(zhuǎn)出進(jìn)行“洗錢”。涉嫌“POS機(jī)洗錢”的信用卡多達(dá)230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。

經(jīng)前期準(zhǔn)備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場繳獲170余臺POS機(jī)，近100張銀行卡。

據(jù)交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機(jī)代理商，平時經(jīng)常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機(jī)的過程中，發(fā)現(xiàn)了一個“生財(cái)之道”：利用注冊辦理POS機(jī)，幫助詐騙團(tuán)伙結(jié)算。

洪某、郭某等人立即在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機(jī)幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團(tuán)伙中的張某、葉某主要負(fù)責(zé)提供資金以維持團(tuán)伙的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時傳授其他同伙如何使用POS機(jī)進(jìn)行洗錢。他們經(jīng)常找一些“馬仔”到山里的農(nóng)家樂、民宿，或是在移動的車輛內(nèi)完成POS機(jī)洗錢交易。

在前期經(jīng)營、辦理基礎(chǔ)上，今年8月至9月上旬，柯城警方進(jìn)行后續(xù)集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。

全媒體記者 || 鄭蓮花

通訊員 || 陳文

編輯 郭蓉

中國銀行pos機(jī)辦理

中銀小掌柜（mPOS）是中國銀行與銀聯(lián)、Visa等卡組織合作，將傳統(tǒng)金融POS功能與智能移動終端App應(yīng)用相結(jié)合，在國內(nèi)首家推出的新一代智能移動支付終端慎銷。商戶使用團(tuán)滑中銀小掌柜mPOS連接移動設(shè)備后，無需傳統(tǒng)POS機(jī)即可刷卡消費(fèi)。

以上內(nèi)容供您參考，業(yè)務(wù)規(guī)定請以實(shí)際為準(zhǔn)。

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辦理刷卡機(jī)需要哪些手續(xù)？

銀行刷卡機(jī)辦理流程是：

　　1、申請人準(zhǔn)備身份證、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等相關(guān)材料;

　　2、到銀行網(wǎng)點(diǎn)，在柜臺上申請辦理刷卡機(jī);

　　3、工作人員會進(jìn)行審核，然后給你辦理刷卡機(jī)。

　　除了在銀行辦理刷卡機(jī)外，申請人還可以在具有央行頒發(fā)的支付牌照的第三方機(jī)構(gòu)辦理，安全性和銀行是一樣的。

以上就是關(guān)于申請刷卡機(jī)pos,POS機(jī)刷卡流水異常牽出洗錢大案的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于申請刷卡機(jī)pos的知識，希望能夠幫助到大家！

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