怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢(qián)財(cái)

網(wǎng)上關(guān)于怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢(qián)財(cái)?shù)乃⒖ㄖR(shí)比較多，也有關(guān)于怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人的問(wèn)題，今天第一pos網(wǎng)(www.svinexta.cn)為大家整理刷卡常見(jiàn)知識(shí)，未來(lái)的我們終成一代卡神。

本文目錄一覽：

1、怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人

2、個(gè)人沒(méi)有商戶，怎么辦理pos機(jī)？

3、個(gè)人能不能申請(qǐng)pos機(jī)？

怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

近日，南京鐵路東站派出所接到市民張某的報(bào)警，稱(chēng)自己被人騙了22000元。張某告訴民警，前不久，他接到自稱(chēng)是某寶工作人員的電話，被告知他在大學(xué)期間使用了借唄，需要清除記錄。張某稱(chēng)沒(méi)用過(guò)，對(duì)方稱(chēng)沒(méi)使用就要驗(yàn)證一下。為此，張某被拉進(jìn)一個(gè)群，群里有自稱(chēng)某寶的客服、銀監(jiān)會(huì)的記錄員。在對(duì)方的忽悠下，張某先后轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)余元。警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)張某的錢(qián)被人用POS機(jī)刷走。經(jīng)深入偵查，警方相繼抓獲多名嫌疑人，搗毀一個(gè)利用銀行卡非法洗錢(qián)的團(tuán)伙。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

一個(gè)騙局，揭開(kāi)利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)黑色鏈條

據(jù)介紹，張某被忽悠進(jìn)QQ群后，“銀監(jiān)會(huì)記錄員”用語(yǔ)音指導(dǎo)張某驗(yàn)證賬號(hào)，且讓他共享了屏幕。最初，對(duì)方讓張某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某的銀行賬號(hào)里。張某起了疑心，詢問(wèn)原因時(shí)，對(duì)方稱(chēng)，轉(zhuǎn)賬不僅不扣款，還能賺錢(qián)。

張某轉(zhuǎn)了一元錢(qián)，果然，錢(qián)沒(méi)少，還賺了一元錢(qián)。張某就把一張銀行卡里近5000元轉(zhuǎn)過(guò)去，發(fā)現(xiàn)錢(qián)被扣了。此時(shí)，對(duì)方稱(chēng)是操作失誤，讓張某再轉(zhuǎn)錢(qián)就可以退款了。按照對(duì)方的說(shuō)法，張某又轉(zhuǎn)17500元，結(jié)果錢(qián)又被扣了。張某這才發(fā)現(xiàn)可能被騙了，再發(fā)信息時(shí)，自己已被踢出群。

南京鐵路東站派出所接到該案后，立即介入調(diào)查。通過(guò)對(duì)資金流向的分析，民警發(fā)現(xiàn)受害人張某的錢(qián)被轉(zhuǎn)入到一級(jí)銀行卡中，通過(guò)刷POS機(jī)后，又進(jìn)入了二級(jí)卡李某的銀行卡中。隨后，通過(guò)相關(guān)部門(mén)的配合調(diào)查，警方將藏身于廈門(mén)市思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李某交代，他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據(jù)這一線索，民警又成功抓獲莊某。意外的是，民警在莊某的屋里發(fā)現(xiàn)了同案犯胡某和賀某，現(xiàn)場(chǎng)繳獲多臺(tái)銀行POS機(jī)及多張信用卡。通過(guò)審訊莊某，他交代其上家為韓某，對(duì)方組織他和胡某、賀某有預(yù)謀的進(jìn)行洗錢(qián)套現(xiàn)。通過(guò)同案人員的交代，民警通過(guò)分析研判，在廈門(mén)市又將韓某抓獲。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

“四件套”售價(jià)2500元，刷卡金額高達(dá)4000萬(wàn)元

警方通過(guò)審訊后，韓某交代了團(tuán)伙的操作流程。據(jù)介紹，由韓某領(lǐng)頭的組織，實(shí)際上其上線在境外，下線為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購(gòu)買(mǎi)信用卡。而信用卡多為“四件套”：手機(jī)、電話卡、銀行卡、信用卡，一個(gè)“四件套”以2500元買(mǎi)回來(lái)。

然后，由韓某跟境外聯(lián)系，將涉嫌詐騙得來(lái)的資金引入，轉(zhuǎn)賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中，再通過(guò)POS機(jī)將信用卡中的錢(qián)刷出來(lái)，轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行卡中。在此過(guò)程中，通過(guò)購(gòu)物刷POS機(jī)，將涉嫌騙來(lái)的進(jìn)賬洗白。

據(jù)韓某交代，其團(tuán)伙每天刷卡的金額在100萬(wàn)至200萬(wàn)之間，2021年過(guò)年開(kāi)始到被警方抓獲已刷出超過(guò)4000萬(wàn)元。

警方詢問(wèn)犯罪嫌疑人李某，為何將自己的信用卡借給朋友用。據(jù)李某交代，自己喜歡超前消費(fèi)，做生意虧錢(qián)后，信用卡額度用完了，想找朋友幫他還信用卡，結(jié)果就碰到對(duì)方了，不僅可以幫他代還信用卡，還不需要手續(xù)費(fèi)，于是當(dāng)即給了對(duì)方兩張信用卡，且每刷1萬(wàn)元錢(qián)還有10元錢(qián)的收入。但當(dāng)李某發(fā)現(xiàn)自己信用卡的大額流水甚至高達(dá)70多萬(wàn)元，小額的也是十幾萬(wàn)時(shí)，感覺(jué)非常害怕，就把信用卡停掉了。沒(méi)想到，自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

警方提醒，這些騙局要提防

辦案民警告訴記者，其實(shí)有不少騙局雖然老套，但改頭換面重出江湖，也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利，不相信天上會(huì)掉餡餅，就不會(huì)輕易被騙。

警方對(duì)近期詐騙案件梳理分析后，總結(jié)的詐騙案件方式多為1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙；2.刷單返利詐騙；3.“殺豬盤(pán)”詐騙；4.冒充電商物流客服詐騙；5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙；6.冒充“公檢法”詐騙；7.虛假投資理財(cái)詐騙；8.虛假購(gòu)物詐騙；9.注銷(xiāo)“校園貸”詐騙；10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易詐騙；11.視頻裸聊詐騙。通訊員 張平平 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?梅建明

校對(duì) 蘇云

來(lái)源：紫牛新聞

個(gè)人沒(méi)有商戶，怎么辦理pos機(jī)？

【牛碼付為您解答：】

個(gè)人是可以辦理pos機(jī)的，即便沒(méi)有商戶。

個(gè)人辦理pos機(jī)類(lèi)型

如果不是商戶，想要辦理個(gè)人pos機(jī)，那么只能辦理第三方pos機(jī)?，F(xiàn)在市面上的pos機(jī)類(lèi)型大致有兩種：銀行pos機(jī)和第三方pos機(jī)。銀行pos機(jī)一般面向的是商戶、企業(yè)，資金入賬的是對(duì)公賬戶，銀行pos機(jī)的申請(qǐng)需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅號(hào)證明等一系列材料，且審查比較嚴(yán)格，下機(jī)慢。第三方pos機(jī)可對(duì)公，可私人，申請(qǐng)材料只需要個(gè)人身份證和銀行卡即可。

個(gè)人辦理pos機(jī)的安全性

個(gè)人沒(méi)有商戶，找第三方辦理pos機(jī)是否安全？其實(shí)，第三方pos機(jī)的安全性只跟該機(jī)構(gòu)是否有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的支付牌照有關(guān)。有支付牌照的第三方pos機(jī)有叫一清機(jī)，它的安全性級(jí)別跟銀行pos機(jī)是同級(jí)的，它們被允許銷(xiāo)售和收單，都是需要經(jīng)過(guò)央行允許且繳納巨額保證金的。

如何查看個(gè)人辦理的pos機(jī)是否安全？

查看pos機(jī)是否是一清機(jī)的辦法很簡(jiǎn)單：①但凡是正規(guī)支付牌照的公司，都可以在中國(guó)人民銀行查詢到，若查詢不到，就不要再考慮了；②刷一筆小單，查看交易明細(xì)是否是銀聯(lián)打款，如果是的話就沒(méi)問(wèn)題了。

綜上，個(gè)人即便沒(méi)有商戶，也是可以辦理pos機(jī)，目前，睜旅局在中國(guó)合規(guī)合法。但需要注意的是，認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)、有支付牌照的一清pos機(jī)很關(guān)鍵。我在該行從業(yè)十幾年，如果你想辦理pos機(jī)或?qū)€(gè)人pos機(jī)有任何疑問(wèn)、意見(jiàn)或建議，歡迎在下方留言，我們會(huì)在第一時(shí)間給您答復(fù)！

按照正常規(guī)定，沒(méi)有商戶是不允許辦理pos機(jī)的，但個(gè)人無(wú)商戶還是有辦法辦到pos機(jī)的。有以下幾種方法:

1.辦理小型pos,(手刷，mpos機(jī))，這類(lèi)pos機(jī)只需要個(gè)人的身份證，一張銀行儲(chǔ)蓄卡，一張信用卡即可。上面的商戶什么的自己填就好了。(需要的話關(guān)注私信我可以送你一個(gè))

2.大pos機(jī)，自己去注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶(不實(shí)際運(yùn)營(yíng))，然后用工商執(zhí)照辦理，但這種不能刷自己的卡，因?yàn)榻壎ǖ膶⑹悄愕膫€(gè)人信息與銀行卡，刷自己卡里的錢(qián)到自己賬戶，明顯是套現(xiàn)，封卡指日可待，所以最好的方法是用親戚朋友的資料辦理。

3大pos機(jī)，找做生意的親戚朋友幫忙，借用他們的執(zhí)照，在讓他們辦張儲(chǔ)蓄卡給你用，申請(qǐng)pos機(jī)，只要不刷信息辦理人的卡，其他人的信用卡隨便刷。

4大pos機(jī)，直接找親戚朋友幫忙，用他們的身份證和儲(chǔ)蓄卡找到pos機(jī)代理商幫忙辦理，商戶可以請(qǐng)代理商搞定。(關(guān)注私信可以幫你辦理)

5直接用手機(jī)刷卡軟件，商戶不重樣，只要個(gè)人身份證信息和儲(chǔ)蓄卡信息，但這類(lèi)軟件一般都是低費(fèi)率的，容易封卡降額。

一般情況下，有幾個(gè)玩卡的朋友，一人領(lǐng)幾個(gè)不同平臺(tái)的mpos機(jī)，互相刷著用就可以。資金不進(jìn)自己賬戶，平臺(tái)不重復(fù)，一個(gè)機(jī)器上都有很多商戶。

理論上來(lái)說(shuō)個(gè)人是不能辦POS機(jī)的，但是現(xiàn)在的支付公司會(huì)想法子給你辦個(gè)人的POS機(jī)。

POS機(jī)辦理正常是只有商家才能辦理使用，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的材料。而如今支付公司為了擴(kuò)張業(yè)務(wù)，當(dāng)你辦理POS機(jī)時(shí)，會(huì)系統(tǒng)直悉讓接給你偽造或是匹配個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。再以入賬非法人，綁定在你的銀行賬戶上。

而這類(lèi)個(gè)人申請(qǐng)的POS機(jī)有大臺(tái)POS機(jī)和手刷MPOS機(jī)，而你可以根據(jù)你自己的情況看申請(qǐng)哪種POS機(jī)。

也就是說(shuō)你想辦個(gè)人的POS機(jī)，找到有支付牌照的支付公司的業(yè)務(wù)員，提供提供身份證，銀行卡，手持身份證和信用卡等照片即可申請(qǐng)。

說(shuō)一下POS機(jī)的分為兩種，一個(gè)是個(gè)人使用的手刷POS機(jī)，另一種就是大pos機(jī)

手刷版炮子機(jī)適合一個(gè)人使用，只要是你有信用卡。這個(gè)POS機(jī)就可以申請(qǐng)下來(lái)。申請(qǐng)手刷POS機(jī)需要你有一張信用卡個(gè)人身份證，還有儲(chǔ)蓄卡就可以直接申請(qǐng)了。手刷POS機(jī)的申請(qǐng)，分兩種鎮(zhèn)神模式。第一種就是刷申請(qǐng)下來(lái)之后直接刷夠一定金額，這個(gè)POS機(jī)就可以免費(fèi)使用。另一種形式，就是以交押金的形式來(lái)使用pos機(jī)，比如說(shuō)你刷夠十萬(wàn)了，把押金退還給你。

另一種形式的就是商戶POS機(jī)，然后碰司機(jī)，這個(gè)是針對(duì)于個(gè)體戶有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的才可以辦理這種不適合于個(gè)人。而且這種大pos是一機(jī)一碼的，不適合與個(gè)人使用信用卡養(yǎng)卡提額使用。

從你的問(wèn)題來(lái)看，我估計(jì)你是想用一個(gè)屬于自己的個(gè)人使用的POS機(jī)，非常適合于個(gè)人使用信用卡養(yǎng)卡提額使用。

希望我的回答能夠讓你了解這個(gè)問(wèn)題能夠明白。

現(xiàn)在個(gè)人特別好辦理；我自己有兩臺(tái)；現(xiàn)在什么超市內(nèi)，專(zhuān)門(mén)辦理信用卡業(yè)務(wù)員哪里都可以辦；都是說(shuō)辦理信用卡，免費(fèi)送手刷，多的是；不過(guò)里面都套路；刷卡幾面得先存200元，刷到一定的金額。在退回，品牌也特別多。就看自己怎么選擇

可以的！個(gè)人大小機(jī)都能！只要持有信用卡、身份證、儲(chǔ)蓄卡！反正要說(shuō)的都在視頻里…晚安

辦理銀行的POS機(jī)個(gè)人沒(méi)有商戶是辦不了的，辦理第三方支付公司的就容易多了，市面上好多不論大POS機(jī)還是小手刷都是免費(fèi)贈(zèng)送的，到手后用身份證和信用卡激活就好了。選機(jī)器要擦亮眼睛，要選有支付牌照的正規(guī)支付公司。我自己一直在用的那幾款都不錯(cuò)，費(fèi)率低，機(jī)器穩(wěn)定。小雞隨行付，友刷，通付都是一清機(jī)，機(jī)器穩(wěn)定，不跳碼。大機(jī)有金控，點(diǎn)百趣，自選商戶mcc，不跳可以出小票

這個(gè)隨便都能辦到，找代理給你辦，一定要免押的，費(fèi)率0.55-06的都可以，別貪便宜。

個(gè)人用的話推薦電簽掃碼POS，市場(chǎng)無(wú)數(shù)種POS機(jī)，所以要找個(gè)靠譜的。品牌前十里面找，百度搜索好像有個(gè)排行榜，里面有前十品詳細(xì)點(diǎn)評(píng)。

小品牌不推薦，前期為了搶市場(chǎng)費(fèi)率說(shuō)得低，后期肯定收割，不然他一直會(huì)虧本，羊毛出在羊身上，吃虧的還是用戶。

如果是為了自己周轉(zhuǎn)，多辦一臺(tái)其他品牌。POS機(jī)現(xiàn)在為了市場(chǎng)都是免費(fèi)送，最多要你出點(diǎn)保證金（100-299），要你激活刷夠5000-10000后退給你。畢竟機(jī)子不便宜，代理都是跟公司貸款拿來(lái)的，這也可以理解。

個(gè)人用電簽足夠，電簽很少有要押金的。

打字不易，希望對(duì)你有幫助

自己沒(méi)有經(jīng)營(yíng)生意，沒(méi)有商戶。但也想刷卡周轉(zhuǎn)資金，有幾種POS機(jī)可供選擇：

個(gè)人能不能申請(qǐng)pos機(jī)？

個(gè)人辦理pos機(jī)現(xiàn)在有三種形式，

第一:銀行提供的，銀行針對(duì)的是個(gè)體，公司類(lèi)型的地方辦理。辦理銀行的私人要去辦必須有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，

第二，可以找第三方的pos機(jī)，第三方可以直接給辦理，只用準(zhǔn)備身份證以及綁定pos的銀行卡，就可以辦理。

第三:第三方公司的手機(jī)pos機(jī)，你只用出錢(qián)買(mǎi)個(gè)手機(jī)pos機(jī)，注冊(cè)個(gè)賬號(hào)，綁定在你銀行卡就可以。

企業(yè)申請(qǐng)銀行pos機(jī)一般需要以下證件：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本原件（復(fù)印件）

2、稅務(wù)證原件（復(fù)印件）

3、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本原件及ic卡（復(fù)印件）

4、法人身份證原件（復(fù)印件）

5、公章、法人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)章（復(fù)印件）

6、企業(yè)或商戶的對(duì)公帳戶及帳號(hào)（復(fù)印件）

7、經(jīng)營(yíng)地址證明（租房協(xié)議），店鋪經(jīng)營(yíng)照片。

8、結(jié)算卡銀行卡或者開(kāi)戶許可證

一般銀行辦理pos機(jī)會(huì)根據(jù)你實(shí)際營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容和企業(yè)類(lèi)型來(lái)要求你遞交資料的。

以上就是關(guān)于怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢(qián)財(cái)?shù)闹R(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于怎么辦poss刷卡機(jī)個(gè)人的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！

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