大型刷卡機注冊用誰的手機,常用的兩種支付方式

網(wǎng)上關(guān)于大型刷卡機注冊用誰的手機,常用的兩種支付方式被不法分子盯上 小心六大典型的刷卡知識比較多，也有關(guān)于大型刷卡機注冊用誰的手機的問題，今天第一pos網(wǎng)(www.svinexta.cn)為大家整理刷卡常見知識，未來的我們終成一代卡神。

本文目錄一覽：

1、大型刷卡機注冊用誰的手機

2、怎么申請銀行POS刷卡機？

大型刷卡機注冊用誰的手機

需要提醒的是，為避免承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，請不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶，包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實名賬戶。同時保管好身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機等。

典型類型之二：

向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶

案例1：犯罪團伙收購企業(yè)銀行賬戶為賭博網(wǎng)站和詐騙活動提供資金服務(wù)被抓獲

2020年1月，人民銀行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，王某在銀行的開戶行為和交易活動存在異常，經(jīng)分析研判后，追查出買賣賬戶團伙趙某陽等44人分別通過注冊不同企業(yè)，在銀行開立155個企業(yè)賬戶，這些對公賬戶被用于為境外賭博網(wǎng)站和詐騙活動收款。公安機關(guān)根據(jù)人民銀行移交的線索，先后抓獲犯罪嫌疑人15人。

案例2：犯罪團伙收購銀行卡和支付賬戶收款碼為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)被采取刑事措施

自2019年開始，李某軍多次以有償方式向親朋好友借用支付寶和微信收款二維碼，并將其提供給境外賭博網(wǎng)站用于轉(zhuǎn)賬。2020年，李某軍又向親朋好友收購成套銀行卡（包括：銀行卡、U盾、手機電話卡），并轉(zhuǎn)賣給境外不法分子。經(jīng)調(diào)查，李某軍還發(fā)展了6名下線開展上述非法活動。目前，7名涉案嫌疑人已全部被刑事拘留。

核心提示：根據(jù)《中華人民共和國刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡(luò)、通訊、費用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，涉嫌為賭博犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。

典型類型之三：

銀行和支付機構(gòu)為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)

案例1：商業(yè)銀行違規(guī)為賭博網(wǎng)站提供條碼支付服務(wù)被處罰

2020年6月，某銀行因交易風(fēng)險監(jiān)測機制不健全，直接或間接為賭博等非法交易平臺提供條碼支付服務(wù)等違規(guī)行為被人民銀行給予警告，并處罰款320多萬元。

案例2：支付機構(gòu)因特約商戶將網(wǎng)絡(luò)支付接口轉(zhuǎn)接賭博網(wǎng)站被處罰

2018年8月，某支付機構(gòu)因未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進行檢查，導(dǎo)致其特約商戶利用其支付渠道為賭博平臺提供支付通道，被人民銀行處以四千多萬元罰款；2019年4月，某支付機構(gòu)因?qū)W(wǎng)絡(luò)支付接口監(jiān)測不到位，未及時發(fā)現(xiàn)特約商戶將網(wǎng)絡(luò)支付接口轉(zhuǎn)賣或挪用至賭博等非法網(wǎng)站而被人民銀行警告，并處罰款13萬元。

核心提示：根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，銀行和支付機構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”、“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”的原則承擔(dān)客戶（商戶）管理的主體責(zé)任，因履職不到位導(dǎo)致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的，將被嚴(yán)厲追責(zé)。

典型類型之四：

犯罪分子將POS機移到境外為賭場套現(xiàn)

案例1：個人將POS機移到境外賭場用于為參賭人員套現(xiàn)被采取刑事措施

2015年7月至10月，黃某以自己和妻子的名義在西安以及長春等地申請兩臺POS刷卡機，利用技術(shù)手段將禁止在境外使用的POS機移至澳門賭場，為到澳門賭博的內(nèi)地游客虛構(gòu)交易刷卡套取現(xiàn)金3100多萬元。2017年4月，黃某因涉嫌非法經(jīng)營罪被提起公訴。

核心提示：根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。利用POS機為參賭人員套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營罪，將被依法追究刑事責(zé)任。

本文源自金融時報

怎么申請銀行POS刷卡機？

步驟/方式1

首先你得有一個營業(yè)執(zhí)照，還有營業(yè)場地，個體的就可以，法人再建一張一類的銀行卡，四大行的最好

步驟/方式2

然后去當(dāng)?shù)氐乃拇笮袪I業(yè)部申請，接下來都會有人去拍下營業(yè)場地的照片，一般都有任務(wù)，都能申請下來，還能免費領(lǐng)pos機

以上就是關(guān)于大型刷卡機注冊用誰的手機,常用的兩種支付方式被不法分子盯上 小心六大典型的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于大型刷卡機注冊用誰的手機的知識，希望能夠幫助到大家！

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