刷卡機(jī)刷一個(gè)零能追回嗎多少錢

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來源：最高人民檢察院

案件已經(jīng)真相大白了，我沒想到如此艱難。虛假訴訟真是害人不淺，幸虧有你們……

歷經(jīng)兩年多，經(jīng)過一審、二審、再審，今年6月16日，1589萬元執(zhí)行款終于被成功追回。細(xì)數(shù)其中滋味，從事法務(wù)工作多年的姚云龍對(duì)湖南省湘潭市檢察院的辦案檢察官們?nèi)缡钦f。

姚云龍是山東黃河工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東黃河公司”）法務(wù)部部長。兩年前，他所在的公司遭人“算計(jì)”，陷入一場民事糾紛。公司在歷次訴訟中均遭遇敗訴，最終被法院執(zhí)行1500余萬元。眼看著國有財(cái)產(chǎn)和公司面臨巨大損失，姚云龍向湘潭市檢察院求助。

湘潭市檢察院發(fā)現(xiàn)案件疑點(diǎn)后，與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，固定關(guān)鍵證據(jù)，最終讓虛假訴訟現(xiàn)出原形。不法分子得到了應(yīng)有的法律制裁，被侵吞的國有財(cái)產(chǎn)被成功追回。

允許他人掛靠公司

埋下了風(fēng)險(xiǎn)隱患

2020年10月的一天，姚云龍帶著一大摞案卷來到湘潭市檢察院，向該院民事檢察部門檢察官反映道：“我所在的公司被卷入一場民事訴訟，這起案件的原告捏造了我公司拖欠其貨款的事實(shí)，并偽造了證據(jù)，法院執(zhí)行了公司1500余萬元，造成國有財(cái)產(chǎn)白白流失，希望檢察機(jī)關(guān)能夠監(jiān)督，這是我們最后的希望了?！?

被卷入訴訟的山東黃河公司是國有大型企業(yè)，具有建筑行業(yè)的多種資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍遍布全國。然而，隨著業(yè)務(wù)的高速擴(kuò)張，管理不規(guī)范問題也暴露出來了，導(dǎo)致被“有心人”鉆了空子。

檢察官閱卷后發(fā)現(xiàn)，與山東黃河公司有關(guān)的這起民事訴訟，始于一場因掛靠而引起的建設(shè)工程施工糾紛。

2013年11月，湖南省安化縣大碼頭大橋建設(shè)項(xiàng)目開始招標(biāo)。湘潭市某公司控股股東、董事長夏某人脈廣，社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng)，有能力拿下該項(xiàng)目，卻苦于無建筑資質(zhì)。于是，夏某以2%的項(xiàng)目管理費(fèi)將公司掛靠在了山東黃河公司名下進(jìn)行投標(biāo)，最終順利拿下了總標(biāo)的額為5500余萬元的大碼頭大橋建設(shè)項(xiàng)目。同年12月26日，作為合同方的山東黃河公司以內(nèi)部承包的方式，與施工方劉某簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，成立了以劉某為首的安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部，并建立了雙控賬戶。隨著業(yè)主單位安化縣大碼頭大橋建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“大碼頭公司”）的項(xiàng)目啟動(dòng)款支付到位，劉某組織工人進(jìn)場施工，70余萬元的項(xiàng)目管理費(fèi)也順利進(jìn)入山東黃河公司的賬戶，一切都按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

然而，項(xiàng)目進(jìn)行兩年多后，變故發(fā)生了。2016年6月，在完成了一半左右的工程量時(shí)，夏某、劉某以項(xiàng)目虧損為由，要求業(yè)主單位大碼頭公司補(bǔ)償3569萬余元。被拒絕后，同年7月，夏某、劉某擅自停工了。老百姓盼著能早點(diǎn)通車，政府只好找到合同方山東黃河公司解決問題。山東黃河公司于2016年8月進(jìn)場，解散了劉某的項(xiàng)目經(jīng)理部，并花費(fèi)了約1000萬元收拾因夏某、劉某擅自停工而遺留的人員工資、材料商貨款等“爛攤子”后，重組項(xiàng)目部繼續(xù)施工，直至2017年4月完成了大橋全部建設(shè)。

債主公司從天而降

被判支付巨額貨款

此時(shí)，山東黃河公司怎么也想不到，大橋建設(shè)項(xiàng)目雖然順利驗(yàn)收了，但麻煩事卻接踵而至。

2018年12月，實(shí)際控制人為沈某的湘潭翔龍貿(mào)易有限公司（化名，以下簡稱“翔龍公司”）以與劉某簽訂了建設(shè)大橋所用鋼材的購銷合同且未結(jié)清貨款為由，將山東黃河公司告上法庭。

翔龍公司起訴稱，2014年3月28日，其作為甲方與乙方山東黃河公司安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂了鋼材購銷合同。合同約定，由甲方向乙方提供總量約4000噸的鋼材，單價(jià)固定為3800元/噸，合同總金額約1520萬元。乙方授權(quán)劉某負(fù)責(zé)鋼材的收貨、驗(yàn)收、簽收。合同還對(duì)收貨、驗(yàn)收、付款、利息等情況進(jìn)行了約定，落款處加蓋了山東黃河公司安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部的公章，劉某作為授權(quán)代表簽了名。翔龍公司表示，2015年9月至11月期間，其根據(jù)合同約定共向山東黃河公司的安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部提供了2117.05噸鋼材，均經(jīng)劉某簽收。2015年12月7日，劉某與其進(jìn)行了對(duì)賬結(jié)算，對(duì)鋼材結(jié)算噸數(shù)及總貨款予以確認(rèn)。但從2015年9月其供應(yīng)完鋼材后，山東黃河公司及其項(xiàng)目經(jīng)理部未按照合同約定支付貨款。雖經(jīng)其多次催要，但山東黃河公司及其項(xiàng)目經(jīng)理部仍未按約支付貨款。

被翔龍公司起訴后，身為山東黃河公司法務(wù)部部長的姚云龍收集了大量證據(jù)，并在法庭上答辯稱，山東黃河公司從未與原告翔龍公司簽訂過鋼材購銷合同，也從未購進(jìn)過原告所訴稱的鋼材，而且翔龍公司所主張的鋼材數(shù)量與項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際所用的鋼材數(shù)量并不相符。同時(shí)，劉某簽訂合同的行為并不構(gòu)成代理或表見代理。原告捏造事實(shí)，其主張不能成立，請求法院駁回原告的全部訴訟請求。

2019年6月3日，法院作出一審判決，認(rèn)為雙方簽訂的鋼材購銷合同系當(dāng)事人真實(shí)意思表示，并未違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。山東黃河公司作為項(xiàng)目經(jīng)理部的組建方及主管方，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)外承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。劉某作為授權(quán)人對(duì)翔龍公司的履約行為進(jìn)行了簽字認(rèn)可并結(jié)算，山東黃河公司應(yīng)該按照合同約定的期限和金額給付貨款。至于所送鋼材與項(xiàng)目經(jīng)理部所用鋼材數(shù)量是否相符，鋼材是否被用于大碼頭大橋建設(shè)項(xiàng)目，系山東黃河公司與劉某及其項(xiàng)目經(jīng)理部之間的另一法律關(guān)系，不屬于翔龍公司的合同義務(wù)，山東黃河公司可以通過其他途徑向劉某或項(xiàng)目經(jīng)理部主張權(quán)利。一審法院支持了翔龍公司的全部訴求。

山東黃河公司不服一審判決，以劉某簽字的66份銷售出庫單系其與翔龍公司惡意串通偽造、翔龍公司沒有實(shí)際供應(yīng)過鋼材、鋼材供銷合同的主體應(yīng)該是劉某與翔龍公司為由向湘潭市中級(jí)法院提起上訴。

湘潭市中級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為，山東黃河公司是項(xiàng)目經(jīng)理部的組建方和主管方，劉某簽訂合同和簽收貨物是履行職務(wù)行為，劉某不是合同相對(duì)方，應(yīng)由山東黃河公司對(duì)外承擔(dān)合同義務(wù)。對(duì)于山東黃河公司提出的未收到翔龍公司交付的鋼材，以及銷售出庫單系劉某與翔龍公司為了侵占國有財(cái)產(chǎn)而惡意串通偽造等上訴理由，法院認(rèn)為，劉某在銷售出庫單上簽名的行為系職務(wù)行為，后果歸屬于山東黃河公司，同時(shí)山東黃河公司也沒有證據(jù)證明該案的證據(jù)系虛假。至于鋼材來源、送貨方式、使用量及鋼材是否被用于大橋建設(shè)等不是翔龍公司應(yīng)注意的義務(wù)。翔龍公司按照項(xiàng)目經(jīng)理部的要求送貨，且都有簽收證明，合同履約完畢，山東黃河公司應(yīng)該按約付款。2019年9月5日，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

山東黃河公司不服二審判決，以該案的證據(jù)系虛假偽造為由向湖南省高級(jí)法院提出再審申請，被駁回。

2019年10月30日，湘潭市雨湖區(qū)法院從山東黃河公司執(zhí)行800余萬元作為鋼材貨款，之后又執(zhí)行了570余萬元作為利息，匯入了翔龍公司賬戶，總計(jì)執(zhí)行1380余萬元，加上律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等，山東黃河公司總共損失1500余萬元。

劍指虛假訴訟

刑民聯(lián)手固定關(guān)鍵證據(jù)

辦案檢察官在研究案情

事情的來龍去脈初步明晰后，2020年10月14日，湘潭市檢察院依法受理了山東黃河公司的監(jiān)督申請，并成立了專門的辦案組。辦案組對(duì)在案證據(jù)進(jìn)行仔細(xì)對(duì)比和甄別后，發(fā)現(xiàn)了明顯疑點(diǎn)：

?翔龍公司主張三個(gè)月內(nèi)向項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)送鋼材2117.05噸，而審計(jì)結(jié)果顯示，整座大橋使用的鋼材總量為2052.76噸，這其中還包括了其他公司的鋼材，況且三個(gè)月的鋼材使用量無論如何也達(dá)不到2000多噸，翔龍公司主張的數(shù)據(jù)肯定是虛構(gòu)的；

? 劉某與翔龍公司簽訂的鋼材購銷合同約定所有鋼材的價(jià)格固定且高于當(dāng)時(shí)市場價(jià)70%、合同簽訂時(shí)間與供貨時(shí)間相隔了18個(gè)月，合同約定的交易總量為4000噸，遠(yuǎn)超大橋的鋼材用量，這些均明顯違背常理和交易習(xí)慣。

翔龍公司本身不生產(chǎn)鋼材，為找到關(guān)鍵證據(jù)，辦案團(tuán)隊(duì)決定從翔龍公司所主張的上游供貨商入手，開展調(diào)查核實(shí)工作。

經(jīng)調(diào)查，辦案組發(fā)現(xiàn)，翔龍公司的三家上游供貨商中，在2015年9月至11月期間，有兩家從未與其交易過，另一家并不生產(chǎn)翔龍公司所主張的工字鋼，且工字鋼也并不需要用在大橋建設(shè)中。為進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)，辦案組還調(diào)查了翔龍公司所主張的向項(xiàng)目經(jīng)理部交付鋼材的所有運(yùn)輸記錄、運(yùn)輸結(jié)算憑證和合同中約定的通知送貨單以及鋼材的質(zhì)量證明書，結(jié)果均沒有記錄。此外，翔龍公司提供的所有證人證言也都含糊其詞，甚至前后矛盾。辦案組還了解到，翔龍公司于2019年底收到全部執(zhí)行款后，在次年5月份就注銷了工商登記。

所有這些不合理的情況都指向了虛假訴訟。2020年12月15日，湘潭市檢察院以涉嫌虛假訴訟罪將線索移送公安機(jī)關(guān)。2021年2月19日，公安機(jī)關(guān)決定立案偵查。在檢察機(jī)關(guān)前期調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，公安機(jī)關(guān)很快查證并固定了相應(yīng)證據(jù)。

2021年3月29日，公安機(jī)關(guān)對(duì)主要犯罪嫌疑人劉某刑事拘留，隨后沈某和夏某也相繼被刑事拘留。在鐵的事實(shí)和證據(jù)面前，劉某和沈某很快招供，真相終于大白。

原來，夏某與沈某相識(shí)已久，兩人早就有鋼材購銷業(yè)務(wù)往來，貨款均已結(jié)清。但為了追求非法利益，夏某和劉某合謀，與沈某惡意串通，意圖挖國有公司“墻腳”。

2017年6月，夏某與沈某商議后，捏造翔龍公司與山東黃河公司存在安化大碼頭大橋建設(shè)項(xiàng)目2117.05噸鋼材貨款未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，夏某還指使他人制作假的鋼材過磅單，指使沈某偽造鋼材購銷合同、銷售出庫單、結(jié)算單等材料，并由劉某簽收、沈某加蓋翔龍公司公章，作為證據(jù)材料提起民事訴訟。夏某另安排倉庫保管員、會(huì)計(jì)書寫虛假證明材料并出庭作虛假陳述，證明劉某代表山東黃河公司在大橋建設(shè)項(xiàng)目施工時(shí)收到了翔龍公司銷售的2117.05噸鋼材且未支付貨款。

用事實(shí)和證據(jù)說話

依法懲治虛假訴訟犯罪

歷經(jīng)一審、二審、再審，夏某等人以為勝券在握，落袋為安了。沒想到，他們精心炮制的虛假訴訟在檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督下現(xiàn)出了原形，并最終難逃法律的制裁。

2021年12月27日，雨湖區(qū)檢察院以夏某、劉某、沈某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。今年6月2日，法院判決夏某、劉某、沈某等主要被告人犯虛假訴訟罪，判處相應(yīng)刑罰并各處相應(yīng)罰金；責(zé)令夏某退賠被害人山東黃河公司損失1269萬余元，責(zé)令沈某退賠319萬余元。6月16日，1589萬元退賠款全部退至山東黃河公司賬戶中。

據(jù)了解，在湘潭市檢察機(jī)關(guān)近些年辦理的民事訴訟監(jiān)督案件中，此案案情最為復(fù)雜，辦案過程也最為波折。2021年11月，夏某的親屬多次以舉報(bào)和信訪的方式，實(shí)名反映辦案檢察官“人為制造冤假錯(cuò)案，以刑事手段插手民事糾紛”，企圖影響辦案進(jìn)度，阻礙監(jiān)督進(jìn)程。但辦案人員不為所動(dòng)，堅(jiān)守廉潔底線，一切用事實(shí)和證據(jù)說話，在湘潭市委政法委的領(lǐng)導(dǎo)下，依法強(qiáng)化監(jiān)督，使辦案工作經(jīng)受住了法律的檢驗(yàn)。夏某也從公安機(jī)關(guān)偵查階段的零口供，轉(zhuǎn)變?yōu)樵跈z察機(jī)關(guān)審查起訴和法院審判過程中的全部供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓，同時(shí)，夏某和其親屬均向被誣告的辦案檢察官賠禮道歉。

“通過湘潭市檢察院對(duì)此案的依法監(jiān)督，洗刷了山東黃河公司的冤屈，讓公司看到了希望，讓我們對(duì)法治化營商環(huán)境更加充滿信心。”姚云龍說。

記者采訪了解到，隨著此案刑事判決的告一段落，民事監(jiān)督也有了進(jìn)展。7月14日，湘潭市檢察院召開檢委會(huì)會(huì)議后，向法院發(fā)出再審檢察建議。

凝聚合力攻堅(jiān)克難

嚴(yán)懲虛假訴訟

虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會(huì)誠信。

作為國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對(duì)于人民群眾反映強(qiáng)烈的虛假訴訟，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)主動(dòng)擔(dān)負(fù)起發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督和懲治職責(zé)，善于履職，敢于亮劍。然而，在具體辦案過程中，如何識(shí)別虛假訴訟并依靠證據(jù)和事實(shí)揭開虛假訴訟的百變外衣卻是一件不易之事。在辦理本案的過程中，我們遇到了前所未有的障礙，一方面是來自案件本身的障礙。夏某深諳法律規(guī)定以及司法審判習(xí)慣，在掛靠山東黃河公司之初就已經(jīng)為虛假訴訟做好了比較充分的前期準(zhǔn)備，因此從合同的簽訂和履行，到項(xiàng)目經(jīng)理部的成立，再到負(fù)責(zé)人的選任等，可謂處心積慮、處處“挖坑”。同時(shí)，夏某還炮制了一整套比較閉合的證據(jù)鏈，讓虛假訴訟完全按照其預(yù)設(shè)的程序進(jìn)行；另一方面是來自案件外部的干擾。辦理此案時(shí)，適逢政法隊(duì)伍教育整頓以及優(yōu)化營商環(huán)境等活動(dòng)的開展，夏某借機(jī)指使其親屬通過舉報(bào)、信訪等方式給辦案人員施加壓力，試圖阻礙辦案人員對(duì)本案的進(jìn)一步調(diào)查和監(jiān)督。

為了應(yīng)對(duì)這些困難，我們通過認(rèn)真比對(duì)和挖掘翔龍公司所提交證據(jù)的所有疑點(diǎn)，制定了周密詳細(xì)的調(diào)查提綱，確定了“事實(shí)查清上以刑破民、引導(dǎo)偵查上刑民共進(jìn)、監(jiān)督結(jié)果上先刑后民”的辦案思路和策略，并依托與湘潭市公安局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協(xié)作配合的意見》所形成的線索移送機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了從“單兵突破”到“聯(lián)合突圍”，形成了打擊、懲治虛假訴訟的合力。同時(shí)，全省三級(jí)檢察院緊密配合，按照“小分工、大聯(lián)合”的思路，確定本案刑事立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查取證、審查起訴等工作主要由雨湖區(qū)檢察院負(fù)責(zé)；如果遇到任何難以解決的問題就上報(bào)到湘潭市檢察院，由市級(jí)院負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)并集中分析研判；如有市級(jí)層面難以推動(dòng)解決的事項(xiàng)，再層層上報(bào)到湖南省檢察院，由省院在全省范圍內(nèi)調(diào)度和協(xié)調(diào)?？梢哉f，內(nèi)外聯(lián)合、內(nèi)部聯(lián)動(dòng)，是本案成功辦理的關(guān)鍵。

針對(duì)辦案人員所遭遇的外力干擾，我們則緊緊依靠黨委政法委的領(lǐng)導(dǎo)，一方面積極爭取多方支持，樹立“一盤棋”思維；另一方面強(qiáng)化精準(zhǔn)監(jiān)督和調(diào)查核實(shí)，抽絲剝繭，以廉潔過硬的作風(fēng)和認(rèn)真扎實(shí)的工作，經(jīng)受住了來自各方的檢驗(yàn)和考驗(yàn)，最終有效維護(hù)了受害國企的合法權(quán)益，使1500余萬元國有財(cái)產(chǎn)全部被追回，真正實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

本案的辦理留給我們最深刻的啟示就是要廉潔自律，尤其是在辦理重大疑難復(fù)雜案件時(shí)，考驗(yàn)的不僅是辦案人員的法律專業(yè)素養(yǎng)，也考驗(yàn)辦案人員的政治紀(jì)律和廉潔自律作風(fēng)。越是辦理重要且有影響力的案件，越是需要保持高度的警惕性和廉潔性。在辦理本案過程中，辦案人員對(duì)所有事項(xiàng)均嚴(yán)格按照法定程序辦理，自覺將嚴(yán)明的工作紀(jì)律和政治規(guī)矩作為監(jiān)督辦案的行動(dòng)指南，全身心投入到辦案過程中，充分體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

（湖南省湘潭市檢察院第六檢察部主任 張加軍）

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