刷卡機(jī)違規(guī)

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1、刷卡機(jī)違規(guī)

刷卡機(jī)違規(guī)

2016年底QQ月活躍用戶已接近8.53億，基數(shù)龐大的用戶人群不免成為不少犯罪分子盯上的“大餡餅”。朋友們在日常使用QQ或者微信時，有沒有被突然跳出來中獎彈窗打斷？沒錯，卡神小組想大部分朋友都見過，在防騙宣傳鋪天蓋地的今天，許多人也機(jī)智地直接忽略。但總是有上當(dāng)?shù)娜?，而且上?dāng)?shù)娜藬?shù)還不少?？ㄉ裥〗M今天要說的案例就是犯罪分子自作聰明通過POS機(jī)洗黑錢最終被銀行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，讓我們一起看看案例經(jīng)過吧。

案例經(jīng)過：

將詐騙團(tuán)伙騙來的黑錢，通過POS機(jī)消費(fèi)及銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至多張銀行卡，取出現(xiàn)金轉(zhuǎn)交詐騙團(tuán)伙。最近SH市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將犯罪嫌疑人F某等4人批捕。

2016年11月21日，W先生QQ彈出消息說他中了二等獎，W先生隨即就在網(wǎng)站上填了個人信息。過了兩天，W先生接到一通電話，稱因沒有按時支付保證金領(lǐng)取獎品，現(xiàn)已經(jīng)被對方告到法院，想和解的話需支付5500元。W先生于是通過農(nóng)行給對方轉(zhuǎn)了5500元。轉(zhuǎn)好后，對方又稱還需支付6000元的稅。此時，吳W先生發(fā)現(xiàn)自己受騙了，2016年11月24日至SH市公安報案。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)閱銀行監(jiān)控，查詢W先生錢款去向，民警于12月19日在HN省將犯罪嫌疑人F某、G某抓獲。

據(jù)F某交代，他原本專門代理手刷POS機(jī)，后認(rèn)識詐騙團(tuán)伙的T哥（在逃），開始合作。詐騙團(tuán)伙將搞來的銀行卡給F某，卡里會進(jìn)來黑錢，F(xiàn)某、G某等人就通過自己的POS機(jī)將錢刷到自己及朋友的銀行卡上，再通過銀行卡將現(xiàn)金取出。F某稱幫詐騙團(tuán)伙套現(xiàn)35萬元，其中T哥提成4%，F(xiàn)某、G某拿2%，倆人負(fù)責(zé)提供POS機(jī)并將黑錢多次轉(zhuǎn)出，M某、H某各拿1%，倆人負(fù)責(zé)記賬與聯(lián)系T哥。

F某等4人明知是詐騙團(tuán)伙的黑錢，仍采用POS機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式幫助他人套現(xiàn)。SH市檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對4人批準(zhǔn)逮捕。

卡神小組總結(jié)：朋友們相信天上掉餡餅的事嗎？至少卡神小組從來不相信，卡神小組相信的是任何人、任何事要成功都是要付出相當(dāng)大的努力！卡神小組雖然知道現(xiàn)在很多朋友們的就業(yè)壓力很大，但是也不要因?yàn)橐粫r的貪念而去做那些違法的事情，以免自己陷入無盡的懊悔中。希望這個資料對朋友們有所幫助。

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