自選商戶刷卡機(jī)騙局

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1、自選商戶刷卡機(jī)騙局

自選商戶刷卡機(jī)騙局

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非法集資犯罪的十種常見手段

01

借P2P等金融創(chuàng)新名義的非法集資要當(dāng)心

不法分子假借P2P之名，吸收資金后進(jìn)入平臺(tái)賬戶形成資金池，行非法集資之實(shí)，將資金置于極大風(fēng)險(xiǎn)之中，一旦資金鏈斷裂，投資款就無(wú)法兌現(xiàn)。

02

私募基金募資合規(guī)性要認(rèn)清

不法分子以私募基金為名，但違反私募基金募資規(guī)定，不設(shè)投資門檻，不限投資人數(shù)，公開宣傳銷售，將投資款置于極大風(fēng)險(xiǎn)中，資金安全難以保障。

03 代理投資不可輕信

不法分子開設(shè)投資管理公司，宣稱有專業(yè)操盤手可以代為操作期貨、外匯、貴金屬等交易，承諾本息安全，欺騙投資人在交易平臺(tái)上開立賬戶后交由不法分子代為管理，借此集中投資款進(jìn)行大額資金操盤或挪作他用。

04

發(fā)售原始股的非法集資神話要警惕

不法分子以發(fā)售原始股權(quán)為名向投資人虛構(gòu)上市回報(bào)，給投資人“講故事”“畫大餅”，誘騙投資人進(jìn)行投資。事實(shí)上，發(fā)售原始股權(quán)有著嚴(yán)格的法律規(guī)定，公司上市更需經(jīng)過監(jiān)管部門層層審批，對(duì)這種動(dòng)輒配股上市的說法，投資人需格外警惕。

05 不要讓網(wǎng)上移動(dòng)商城吞掉你的錢包

不法分子以“移動(dòng)商城”“自選超市”等名義，承諾消費(fèi)者在向不法分子控制的賬戶內(nèi)充值一定金額錢款，就免費(fèi)贈(zèng)送米油等日常用品甚至所謂的高檔營(yíng)養(yǎng)品，一定期限后返還充值款。究其本質(zhì)，就是假借銷售貨物進(jìn)行非法集資。

06 虛構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目的非法集資正在騙走你的養(yǎng)老錢

不法分子以投資養(yǎng)老基地、預(yù)售養(yǎng)老床位等項(xiàng)目為名，迎合老年投資人的養(yǎng)老需求，再以旅游考察為名將老年客戶誘騙至所謂養(yǎng)老基地、福利院進(jìn)行參觀、游玩，描繪養(yǎng)老項(xiàng)目未來(lái)，進(jìn)而以預(yù)售養(yǎng)老床位等名義非法集資。

07 空殼公司的高大上包裝要看清

不法分子設(shè)立多家空殼公司，形成所謂的集團(tuán)公司。他們租用核心商業(yè)區(qū)高檔商務(wù)樓，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體甚至明星代言等方式進(jìn)行宣傳，營(yíng)造“高大上”的假象。

08 不要成為傳銷型非法集資的墊腳石

不法分子以提供資產(chǎn)增值服務(wù)等名義，設(shè)置一定的投資金額標(biāo)準(zhǔn)，吸收投資人成為客戶，承諾回報(bào)。同時(shí)，還鼓勵(lì)投資人“拉人頭”入會(huì)投資，根據(jù)吸收會(huì)員情況，向投資人支付“人頭費(fèi)”，最終形成金字塔式傳銷模式。

09 不要讓非法集資傷害了你的親情

不法分子向投資人許諾高額提成，鼓勵(lì)投資人吸引身邊親朋好友、鄰里同事進(jìn)行投資，將投資人轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)員，不少親友往往礙于情面進(jìn)行投資。經(jīng)濟(jì)損失一旦發(fā)生，往往波及一個(gè)家庭，甚至一個(gè)社區(qū)。

10 小心有限合伙名義的非法集資圈套

不法分子打著設(shè)立有限合伙企業(yè)的旗號(hào)，宣稱投資人投入資金即可成為公司合伙人，與投資人簽訂《合伙協(xié)議》，頗具迷惑性。事實(shí)上，投資人在公司運(yùn)營(yíng)過程中不享有和履行合伙人的權(quán)利和義務(wù)，僅僅處于普通投資者的地位，根據(jù)約定到期贖回本息，這種行為仍然是非法集資活動(dòng)。

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提醒大家

拒絕高利誘惑

遠(yuǎn)離非法集資

反詐專題

謹(jǐn)防集資詐騙

來(lái)源：蘇州普法

統(tǒng)稿：馮 云

編輯：朱廣亞

審核：李長(zhǎng)奉 徐亞飛

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